深圳劲嘉集团股份有限公司

                2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  3、本次股东大会议案4、6、7、8、9、10对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    二、会议通知情况

  深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、召集人：公司第五届董事会；

  2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月
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13日下午15:00期间的任意时间。

  4、股权登记日：2019年5月6日（星期一）

  5、现场会议召开地点：

  现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

  6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计25人，代表股份总数为677,609,947股，占公司目前总股本的46.2573%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表的股份总数为519,734,316股，占公司目前总股本的35.4799%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共17人，代表的股份总数为157,875,631股，占公司目前总股本的10.7774%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者投票情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共18人，代表的股份总数为23,679,736股，占公司目前总股本的1.6165%。

  公司第五届董事会部分成员、监事会部分成员、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
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审议通过了如下议案：

    议案1.00《关于2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要的议案》
  总表决情况：

  同意677,426,347股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729％；反对183,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,496,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247％；反对183,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案2.00《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意677,426,347股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729％；反对183,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,496,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247％；反对183,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案3.00《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意677,426,347股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729％；反对183,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
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0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,496,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247％；反对183,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案4.00《关于制定＜公司三年发展战略规划纲要（2019年-2021年）＞的议案》

  总表决情况：

  同意677,426,347股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729％；反对183,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,496,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247％；反对183,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案5.00《关于2018年年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意677,426,347股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729％；反对183,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,496,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
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数的99.2247％；反对183,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案6.00《关于2018年年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：

  同意677,426,347股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729％；反对183,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,496,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247％；反对183,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案7.00《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  总表决情况：

  同意677,424,147股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9726％；反对185,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,493,936股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2154％；反对185,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案8.00《关于公司2019年日常经营关联交易预计的议案》

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  总表决情况：

  同意677,426,347股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729％；反对183,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意23,496,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247％；反对183,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案9.00《关于聘任2019年年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意675,897,005股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.7472％；反对1,712,942股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.2528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意21,966,794股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的92.7662％；反对1,712,942股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的7.2338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

  议案10.00《关于2019年使用自有资金进行委托理财计划的议案》

  总表决情况：

  同意676,218,747股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.7947％；反对1,391,200股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.2053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

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  中小股东总表决情况：

  同意22,288,536股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的94.1249％；反对1,391,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的5.8751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

    六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：周俊、龙梓滔

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    七、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                二�一九年五月十四日
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