证券代码：600549        证券简称：厦门钨业    公告编号：2019-026

            厦门钨业股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二)  股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21
  层本公司1号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          687,600,032

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          48.6518

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事9人，出席5人，监事齐申因个人事务未能出席，监事深谷芳
  竹、陈光鸿、张真因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      687,510,97299.9870  88,670  0.0128      390  0.0002

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      687,510,87299.9870  88,770  0.0129      390  0.0001

3、议案名称：《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      686,964,57599.9075  635,067  0.0923      390  0.0002

4、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      686,972,73599.9087  626,907  0.0911      390  0.0002

5、议案名称：《2018年度利润分配方案》

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      686,967,47599.9080  632,167  0.0919      390  0.0001

6、议案名称：《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      687,510,87299.9870  88,770  0.0129      390  0.0001

7、议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融
  资担保的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      687,510,87299.9870  88,770  0.0129      390  0.0001
8、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦
  门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      687,510,87299.9870  88,770  0.0129      390  0.0001

9、议案名称：《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资
  金提供股权质押担保的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      687,510,87299.9870  88,770  0.0129      390  0.0001

10、  议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
  审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      686,984,22599.9104  615,417  0.0895      390  0.0001

11、  议案名称：《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订

 的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      236,931,09099.9636  85,870  0.0362      390  0.0002

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称        同意          反对            弃权

序号                  票数  比例（%）票数  比例（%）票数  比例（%）

1      《2018年度董  7,00198.7438  88,67  1.2506    390  0.0056
      事会工作报告》  ,066              0

2      《2018年度监  7,00098.7424  88,77  1.2520    390  0.0056
      事会工作报告》  ,966              0

3      《2018年度财  6,45491.0374  635,0  8.9570    390  0.0056
      务决算及2019  ,669            67

      年度财务预算

      的报告》


4      《2018年年度  6,46291.1525  626,9  8.8419    390  0.0056
      报告及其摘要》  ,829            07

5      《2018年度利  6,45791.0783  632,1  8.9161    390  0.0056
      润分配方案》    ,569            67

6      《关于2019年  7,00098.7424  88,77  1.2520    390  0.0056
      度对控股子公  ,966              0

      司提供担保的

      议案》

7      《关于控股子  7,00098.7424  88,77  1.2520    390  0.0056
      公司厦门滕王  ,966              0

      阁为其全资子

      公司漳州滕王

      阁提供融资担

      保的议案》

8      《关于控股子  7,00098.7424  88,77  1.2520    390  0.0056
      公司厦门金鹭  ,966              0

      特种合金有限

      公司为其全资

      子公司厦门金

      鹭硬质合金有

      限公司提供融

      资担保的议案》

9      《关于为控股  7,00098.7424  88,77  1.2520    390  0.0056
      子公司九江金  ,966              0

      鹭硬质合金有

      限公司申请政

      府扶持资金提

      供股权质押担

      保的议案》

10    《关于继续聘  6,47491.3145  615,4  8.6799    390  0.0056
      请致同会计师  ,319            17

      事务所（特殊普

      通合伙）为本公

      司审计机构的

      议案》

11    《关于与福建  7,00398.7833  85,87  1.2111    390  0.0056
      省兴龙新能材  ,866              0

      料有限公司签

      订
 
  的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案5、6、7、8、9为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过； 议案11为关联交易议案，关联股东福建省稀有稀土（集团）有限责任公司及其一致行动人按规定实施回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所 律师：张光辉、许智明 2、律师见证结论意见： 厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 厦门钨业股份有限公司 2019年5月14日