证券代码：600782        证券简称：新钢股份    公告编号：2019-028

            新余钢铁股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二)  股东大会召开的地点：公司第三会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      302

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            2,067,999,532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              64.8535%

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的

  规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席7人，其余董事因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因公务未能出席会议；

  3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席会议。

  二、  议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

  1、议案名称：新钢股份2018年度董事会工作报告

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对                弃权

              票数      比例（%）  票数      比例      票数      比例

                                              （%）              （%）

  A股    2,053,528,92299.300212,694,910  0.6138  1,775,700  0.0860

  2、议案名称：新钢股份2018年度监事会工作报告

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股    2,053,538,52299.300712,698,610  0.6140  1,762,400  0.0853

  3、议案名称：新钢股份2018年年度报告及其摘要

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股      2,053,583,92299.302912,622,5100.61031,793,1000.0868

  4、议案名称：新钢股份2018年度财务决算报告

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股      2,053,464,42299.297112,752,3100.61661,782,8000.0863

  5、议案名称：关于2018年度利润分配的预案

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

    A股    2,049,198,42299.090818,645,010  0.9015  156,100  0.0077

  6、议案名称：关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

  A股      2,051,070,22299.181315,405,7100.74491,523,6000.0738

  7、议案名称：关于2018年度日常性关联交易执行情况暨2019年度日常性关联

      交易的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型          同意                反对              弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）              （%）            （%）

    A股      280,477,090  94.7912,528,510  4.232,895,700  0.98

  8、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                  弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股      2,050,064,07299.132712,608,910  0.6097  5,326,550    0.2576

    9、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                （%）              （%）

    A股    2,027,691,82298.050817,186,0100.831023,121,7001.1182

    10、  议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股      2,027,706,922  98.051617,113,510  0.827523,179,100  1.1209

    11、  议案名称：新钢股份2018年度独立董事述职报告

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                  反对                  弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A股    2,028,391,82298.084714,014,910    0.677725,592,800      1.2376

    12、  议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的


        议案

      审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型          同意                  反对                  弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A股    2,029,700,62298.148012,598,710  0.6092  25,700,200    1.2428

    13、  议案名称：关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展期货套期保值

        业务的议案

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A股      2,029,728,22298.149312,575,110    0.608025,696,200  1.2427

    14、  议案名称：关于对下属全资子公司增资扩股的议案

      审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                （%）              （%）

  A股    2,029,695,92298.147713,800,4100.667324,503,2001.1850


  15、  议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）              （%）

  A股    2,028,006,22298.066014,319,4100.692425,673,9001.2416

  16、  议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）              （%）

  A股    2,019,812,02797.669818,257,7240.882829,929,7811.4474

  17、  议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型          同意                  反对                弃权

              票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A股    2,019,902,62797.674218,218,024  0.880929,878,881  1.4449

    18、  议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A股    2,019,903,82797.674218,130,324    0.876729,965,381  1.4491

    19、  议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                  反对                  弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A股    2,019,889,82797.673618,174,824    0.878829,934,881    1.4476

    20、  议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的

        议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型              同意                  反对                弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A股      2,020,972,82797.725918,290,524  0.8844  28,736,181  1.3897

    21、  议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案


            审议结果：通过

          表决情况：

      股东类型            同意                  反对                弃权

                      票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

        A股      2,021,047,22797.729518,104,124  0.8754  28,848,181  1.3951

          (二)  现金分红分段表决情况

                            同意                  反对                弃权

                        票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

    持股5%以上普

    通股股东      1,772,098,232100.0000          0  0.0000        0  0.0000

    持股1%-5%普通

    股股东            59,107,297100.0000          0  0.0000        0  0.0000

    持股1%以下普

    通股股东        217,992,893  92.060118,645,010  7.8739  156,100  0.0660

    其中:市值50

    万以下普通股

    股东              57,673,338  93.0786  4,132,492  6.6694  156,100  0.2520

    市值50万以上

    普通股股东      160,319,555  91.699114,512,518  8.3009        0  0.0000

          (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                  反对                弃权

序号                          票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数      比例
                                                                                    （%）

1    新钢股份2018年度董281,430,690  95.1096  12,694,910    4.2902  1,775,700  0.6002
    事会工作报告

2    新钢股份2018年度监281,440,290  95.1128  12,698,610    4.2915  1,762,400  0.5957
    事会工作报告

3    新钢股份2018年年度281,485,690  95.1282  12,622,510    4.2657  1,793,100  0.6061
    报告及其摘要

4    新钢股份2018年度财281,366,190  95.0878  12,752,310    4.3096  1,782,800  0.6026
    务决算报告

5    关于2018年度利润分277,100,190  93.6461  18,645,010    6.3010    156,100  0.0529

    配的预案

6    关于2018年度募集资278,971,990  94.2787  15,405,710    5.2063  1,523,600  0.5150
    金存放与使用情况专

    项报告

7    关于2018年度日常性280,477,090  94.7873  12,528,510    4.2340  2,895,700  0.9787
    关联交易执行情况暨

    2019年度日常性关联

    交易的议案

8    关于续聘财务审计机  277,965,840  93.9387  12,608,910    4.2611  5,326,550  1.8002
    构和内控审计机构的

    议案

9    关于使用自有闲置资  255,593,590  86.3779  17,186,010    5.808023,121,700  7.8141
    金购买理财产品的议

    案

10  关于使用部分闲置募  255,608,690  86.3830  17,113,510    5.783523,179,100  7.8335
    集资金购买理财产品

    的议案

11  新钢股份2018年度独256,293,590  86.6145  14,014,910    4.736325,592,800  8.6492
    立董事述职报告

12  关于下属全资子公司  257,602,390  87.0568  12,598,710    4.257725,700,200  8.6855
    新钢国贸公司开展钢

    材套期保值业务的议

    案

13  关于控股公司新余新  257,629,990  87.0661  12,575,110    4.249725,696,200  8.6842
    钢金属制品有限公司

    开展期货套期保值业

    务的议案

14  关于对下属全资子公  257,597,690  87.0552  13,800,410    4.663824,503,200  8.2810
    司增资扩股的议案

15  关于修订《公司章程》255,907,990  86.4842  14,319,410    4.839225,673,900  8.6766
    部分条款的议案

16  关于修订《股东大会议  247,713,795  83.7150  18,257,724    6.170229,929,781  10.114
    事规则》的议案                                                                      8

17  关于修订《董事会议事  247,804,395  83.7456  18,218,024    6.156729,878,881  10.097
    规则》的议案                                                                        7

18  关于修订《独立董事工  247,805,595  83.7460  18,130,324    6.127129,965,381  10.126
    作制度》的议案                                                                      9

19  关于修订《董事会提名  247,791,595  83.7412  18,174,824    6.142129,934,881  10.116
    委员会工作细则》的议                                                                7
    案

20  关于修订《董事会薪酬  248,874,595  84.1073  18,290,524    6.181228,736,181  9.7115
    与考核委员会工作细

    则》部分条款的议案

21  关于修订《监事会议事  248,948,995  84.1324  18,104,124    6.118228,848,181  9.7494
规则》的议案

    (四)  关于议案表决的有关情况说明

        上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2019
    年4月23日上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
    的公告。

    三、  律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

    律师：方世扬、陈宽

    2、律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
    决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
    规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
    资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、  备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                    新余钢铁股份有限公司
                                                          2019年5月14日