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603113:金能科技2018年年度股东大会决议公告  

摘要:金能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、

金能科技股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2019年5月13日
(二)  股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          425,203,935

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          62.9056

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人,其中董事刘红伟委托董事王忠霞出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书王忠霞出席会议;部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  160,400  0.0377  13,700  0.0033

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061
3、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

4、议案名称:2018年年度报告及其摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

5、议案名称:2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061
6、议案名称:2018年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,025,83599.9581  166,200  0.0390  11,900  0.0029

7、议案名称:2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

8、议案名称:关于前次募集资金使用情况的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061
9、议案名称:关于董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬计划的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,025,83599.9581  152,500  0.0358  25,600  0.0061

10、  议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

11、  议案名称:2019年度财务预算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

12、  议案名称:关于2019年度预计向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

13、  议案名称:关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

14、  议案名称:关于修改公司章程的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                                (%)            (%)

      A股      425,029,83599.9590  148,500  0.0349  25,600  0.0061

  (二)  现金分红分段表决情况

                      同意                反对              弃权

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  持股5%以

  上普通股股

  东          316,497,200100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  持股1%-5%

  普通股股东  96,291,680100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  持股1%以

  下普通股股

  东          12,236,955  98.5654166,200  1.3386  11,900  0.0960

  其中:市值

  50万以下

  普通股股东      89,100  41.0409116,100  53.4776  11,900  5.4815

  市值50万

  以上普通股

  股东        12,147,855  99.5892  50,100  0.4108      0  0.0000

  (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意              反对            弃权

序号                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                  (%)          (%)

5    2018年度内78,376,135  99.7783  148,500  0.1890  25,600  0.0327
    部控制自我

    评价报告及

    内部控制审

    计报告

6    2018年度利78,372,135  99.7732  166,200  0.2115  11,900  0.0153
    润分配方案

7    2018年年度78,376,135  99.7783  148,500  0.1890  25,600  0.0327
    募集资金存

    放与实际使


    用情况的专

    项报告

8    关于前次募78,376,135  99.7783  148,500  0.1890  25,600  0.0327
    集资金使用

    情况的议案

9    关于董事、监78,372,135  99.7732  152,500  0.1941  25,600  0.0327
    事2018年度

    薪酬执行情

    况及2019年

    薪酬计划的

    议案

10  关于续聘公78,376,135  99.7783  148,500  0.1890  25,600  0.0327
    司2019年度

    审计机构的

    议案

12  关于2019年78,376,135  99.7783  148,500  0.1890  25,600  0.0327
    度预计向银

    行申请综合

    授信额度的

    议案

13  关于2019年78,376,135  99.7783  148,500  0.1890  25,600  0.0327
    度公司及全

    资子公司之

    间担保额度

    的议案

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

  第5、6、7、8、9、10、12、13项议案为中小投资者单独计票的议案;第14项
  议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  三、  律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:姚启明、李代军、胡冬阳

  2、律师见证结论意见:

      公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、  备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2018年年度股东大会的
  法律意见书。

                                                金能科技股份有限公司
                                                    2019年5月14日
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