山东省药用玻璃股份有限公司

            关于缩减募投项目投资规模

      并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟缩减募集资金投资项目名称：山东药玻年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目。

  ●拟缩减募投项目剩余募集资金余额：公司拟将剩余募集资金40,395.11万元（含利息及投资理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

  ●本事项尚需提交股东大会审议批准。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东省药玻玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2030号文）核准，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了46,174,862股人民币普通股（A股）。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）第5381号《验资报告》，本次发行共计募集货币资金人民币675,999,979.68元，扣除与发行有关的费用人民币10,960,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币665,039,979.68元，以上募集资金已于2016年12月8日划入公司募集资金专项账户。

    公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    （一）项目计划投资和实际投资情况

    2015年11月18日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，决定
制系列瓶项目。截止2019年5月10日，公司募集资金投资项目的承诺投资总额和实际使用（未经审计）情况如下：

                                                          单位：万元

序号  项目名称                    募集资金承诺投募集资金累计实
                                  资总额          际投入金额

1    山东药玻年产18亿只一级耐66,504.00        30,937.53

      水药用玻璃管制系列瓶项目

合计                              66,504.00        30,937.53

  截止2019年5月10日，公司非公开募集资金已累计投入30,937.53万元，尚未使用的募集资金金额为35,566.47万元，计入募集资金专户利息收入（138.96万元）及理财收益（4695.54万元）并已减扣手续费（5.86万元）后，尚未使用的募集资金余额40,395.11万元。

    2019年5月13日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目投资规模缩减为30,937.53万元，将剩余募集资金及理财利息收入净额合计40,395.11万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （二）缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

  1、在2012年1月颁布的《医药工业“十二五”规划》中就提出药用包装材料重点开发和应用新型、环保、使用便捷的药用包装材料和容器，其中就有I级耐水药用玻璃制品，之后的产业结构调整指导目录（2015年本）（修正）和2016年颁布的《医药工业发展规划指南》中提到要鼓励I级耐水药用玻璃制品的生产，国家在政策上保持了连续性，但在实际推行中比较慢，直到2017年12月22日发布的《关于公开征求

 意见的通知》，仍只是“不建议使用低硼硅玻璃和钠钙玻璃”，没有强制推行一级耐水性玻璃制品的使用，大部分制药企业在观望政策的走向，没有主动用一级耐水性玻璃制品代替低硼硅玻璃和钠钙玻璃。

  2、一级耐水性玻璃制品的价格相比低硼硅玻璃和钠钙玻璃价格要高，制药企业主动使用一级耐水性玻璃制品的积极性不高，再加上国家政策推进力度不足，
打开。

  3、截止2019年5月10日，公司已购置有10条安瓿生产线，2条玻璃套筒（卡式瓶）生产线，10条管瓶生产线，合计共22条生产线。根据目前市场需求状况，这22条生产线的产能可以满足公司客户需求。

  因此，综合考虑国家政策实施情况、下游医药行业的需求情况、公司生产经营情况，为更好的保护公司及投资者的利益，避免继续实施项目带来的产能过剩等不必要风险，经过对该项目审慎研究与论证后，公司拟缩减以上募投项目的投资规模，不再使用募集资金继续投入剩下的32条生产线，将剩余募集资金全部用于永久补充公司生产经营活动所需要的流动资金。同时，公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

  三、后续资金使用安排及对公司的影响

  结合公司生产经营需求及财务状况，提高募集资金使用效率，公司计划将“年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目”未投入募集资金40395.11万元（包含专户利息收入138.96万元及理财收益4695.54万元），最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，该部分募集资金永久性补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金余额，增强流动性，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

  四、、审议程序及专项意见说明

  1、董事会审议情况。公司2019年第九届第一次董事会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司缩减募投项目投资规模，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计40395.11万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况。公司2019年第九届第一次监事会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分考虑了募集项目情况、国家政策
及公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和规范性文件的相关规定。

  3、独立董事意见独立董事认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了募集项目情况及公司情况，有利于提高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。议案的审批履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事同意公司缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补
充流动资金。

  4、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：山东药玻本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，其决策程序符合相关法律法规的规定

  五、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜。

  本次有关缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司2019年第九届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                    2019年5月13日
  报备文件


  （二）公司第九届监事会第一次会议决议

  （三）公司独立董事意见

  （四）《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金核查意见》