华仁药业股份有限公司

            2018年度股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开及召集情况

  1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月20日以董事会公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：

  2019年5月13日14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30――11:30，下午13:00――15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议主持人：公司副董事长周强

    二、会议出席情况

  1、总体出席情况

  出席会议的股东及股东代表共25名，代表股份453,498,068股，占上市公
司总股份的38.3601％。其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”20人，所持股份42,837,782股，占上市公司总股份的3.6235％。

  2、现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表股份281,201,430股，占上市公司总股份的23.7860％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东20人，代表股份172,296,638股，占上市公司总股份的14.5741％。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案表决情况

  本次股东大会对提请审议的九项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

    1、《2018年度董事会工作报告》

  表决结果：同意453,471,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

  中小投资者表决情况：同意42,811,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。

    2、《2018年度监事会工作报告》

  表决结果：同意453,471,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

  中小投资者表决情况：同意42,811,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权20,900

    3、《2018年度财务决算报告》

  表决结果：同意453,471,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

  中小投资者表决情况：同意42,811,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。

    4、《2018年度利润分配预案》

  表决结果：同意453,408,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小投资者表决情况：同意42,748,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.7918％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2064％；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％。

    5、《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》

  表决结果：同意453,471,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

  中小投资者表决情况：同意42,811,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。

    6、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果：同意453,471,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

  中小投资者表决情况：同意42,811,082股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。

    7、《关于计提2019年奖励基金的议案》

  表决结果：同意452,585,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对901,872股，占出席会议所有股东所持股份的0.1989％；弃权10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

  中小投资者表决情况：同意41,925,510股，占出席会议中小股东所持股份的97.8704％；反对901,872股，占出席会议中小股东所持股份的2.1053％；弃权10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％。

    8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

  表决结果：同意453,452,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

  中小投资者表决情况：同意42,791,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.8929％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％；弃权32,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0768％。

    9、《关于修订

 部分条款的议案》

  表决结果：同意453,471,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

  中小投资者表决情况：同意42,811,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。

    四、法律意见书

  山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股东大会网络投
召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、《华仁药业股份有限公司2018年度股东大会决议》

  2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                              华仁药业股份有限公司
                                                      董事会

                                                2019年5月13日

                            （以下无正文）

（本页无正文，为华仁药业股份有限公司于2019年5月13日召开的2019年度股东大会会议决议签署页）
出席会议的董事签字：

    （周强）                （林键）                （宋鸿鹏）

出席会议的监事签字：

      （郎雪梅）

                                              华仁药业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2019年5月13日

（本页无正文，为华仁药业股份有限公司于2019年5月13日召开的2019年度股东大会会议决议签署页）
出席会议的董事签字：

    （周强）                （林键）                （褚旭）

    （姚立）                （郭建南）              （宋鸿鹏）

出席会议的监事签字：

      （郎雪梅）

                                              华仁药业股份有限公司
                                                      董事会