美的集团股份有限公司

              2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

    二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2019年5月13日下午14：30

  2、现场会议召开地点：公司总部大楼B501

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事殷必彤先生

  6、网络投票时间：2019年5月12日―2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午15：00至2019年5月13日下午15：00的任意时间。
  7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共353名，代表股份3,752,263,205股，占公司有表决权的股份总数的57.1694%。（截至股权登记日公司总股本为6,603,422,687股，其中公司已回购的股份数量为

        股本数为6,563,407,689股）。

            2.现场会议出席情况

            参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共111名，代表股份

        2,791,202,955股，占公司股份总数的42.5267%。

            3.网络投票情况

            通过网络投票表决的股东共242名，代表股份961,060,250股，占公司股份的

        14.6427%。

            四、提案审议和表决结果

序                                          同意                    反对                  弃权

号        议案名称        类别

                                      股数        比例        股数      比例      股数      比例

                          整体  3,749,950,259  99.9384%      2,800    0.0001%    2,310,146    0.0616%
议  《2018年度董事会

案1      工作报告》      中小投

                          资者  1,355,906,986  99.8297%      2,800    0.0002%    2,310,146    0.1701%

                          整体  3,749,946,259  99.9383%      2,800    0.0001%    2,314,146    0.0617%
议  《2018年度监事会

案2      工作报告》      中小投

                          资者  1,355,902,986  99.8294%      2,800    0.0002%    2,314,146    0.1704%

议  《2018年度财务决    整体  3,749,946,259  99.9383%      2,800    0.0001%    2,314,146    0.0617%

案3      算报告》      中小投

                          资者  1,355,902,986  99.8294%      2,800    0.0002%    2,314,146    0.1704%

议  《2018年度报告及    整体  3,749,946,259  99.9383%      2,800    0.0001%    2,314,146    0.0617%

案4      其摘要》      中小投

                          资者  1,355,902,986  99.8294%      2,800    0.0002%    2,314,146    0.1704%

议  《2019-2021年三年  整体  3,749,995,059  99.9396%      2,800    0.0001%    2,265,346    0.0604%

案5    股东回报规划》    中小投

                          资者  1,355,951,786  99.8330%      2,800    0.0002%    2,265,346    0.1668%

议  《2018年度利润分    整体  3,749,992,059  99.9395%      5,800    0.0002%    2,265,346    0.0604%
案6      配预案》


号        议案名称        类别

                                      股数        比例        股数      比例      股数      比例

                          中小投  1,355,948,786  99.8328%      5,800    0.0004%    2,265,346    0.1668%
                          资者

议  《关于公司第六期股  整体  3,737,500,448  99.6066%  12,497,311  0.3331%    2,265,446    0.0604%

案7  票期权激励计划（草  中小投

    案）及其摘要的议案》  资者  1,343,457,175  98.9131%  12,497,311  0.9201%    2,265,446    0.1668%

议  《关于制定

 的议案》  资者  1,344,200,075  98.9678%  11,754,411  0.8654%    2,265,446    0.1668%

    《关于提请股东大会  整体  3,731,963,764  99.4590%  18,033,895  0.4806%    2,265,646    0.0604%
议  授权董事会办理第六
案9  期股票期权激励计划  中小投

      相关事宜的议案》    资者  1,337,920,491  98.5054%  18,033,895  1.3278%    2,265,646    0.1668%

议  《关于公司2019年  整体  3,731,704,964  99.4521%  18,292,595  0.4875%    2,265,546    0.0604%
案  限制性股票激励计划

    （草案）及其摘要的  中小投  1,337,661,691  98.4864%  18,292,595  1.3468%    2,265,546    0.1668%
10        议案》        资者

议  《关于制定〈2019年  整体  3,732,609,464  99.4762%  17,388,095  0.4634%    2,265,646    0.0604%
案  限制性股票激励计划

    实施考核办法〉的议  中小投  1,338,566,191  98.5530%  17,388,095  1.2802%    2,265,646    0.1668%
11          案》          资者

    《关于提请股东大会  整体  3,731,705,164  99.4521%  18,292,595  0.4875%    2,265,446    0.0604%
议    授权董事会办理
案  2019年限制性股票  中小投

12  激励计划相关事宜的  资者  1,337,661,891  98.4864%  18,292,595  1.3468%    2,265,446    0.1668%
          议案》

    《美的集团股份有限  整体  3,533,266,679  97.7317%  77,171,607  2.1346%    4,834,427    0.1337%
议  公司核心管理团队持
案  股计划暨“美的集团

      全球合伙人计划”之  中小投  1,276,213,898  93.9622%  77,171,607  5.6818%    4,834,427    0.3559%
13  第五期持股计划（草  资者

    案）及其摘要的议案》

    《关于提请股东大会  整体  3,534,174,179  94.1878%  76,267,107  2.0326%    4,831,427    0.1288%
议  授权董事会办理第五
案  期美的集团全球合伙  中小投

14  人持股计划相关事宜  资者  1,277,121,398  94.0291%  76,267,107  5.6152%    4,831,427    0.3557%
          的议案》

议  《美的集团股份有限

案  公司核心管理团队持  整体  3,671,161,071  97.8386%  76,267,707  2.0326%    4,834,427    0.1288%
15  股计划暨“美的集团


号        议案名称        类别

                                      股数        比例        股数      比例      股数      比例

    事业合伙人计划”之  中小投

    第二期持股计划（草  资者  1,277,117,798  94.0288%  76,267,707  5.6153%    4,834,427    0.3559%
    案）及其摘要的议案》

    《关于提请股东大会

议  授权董事会办理第二  整体  3,675,796,355  97.9621%  71,635,423  1.9091%    4,831,427    0.1288%
案  期美的集团事业合伙

16  人持股计划相关事宜  中小投  1,281,753,082  94.3701%  71,635,423  5.2742%    4,831,427    0.3557%
          的议案》        资者

议  《关于2019年度为  整体  3,651,888,825  97.3250%  95,542,953  2.5463%    4,831,427    0.1288%
案  下属控股子公司提供  中小投

17      担保的议案》      资者  1,257,845,552  92.6099%  95,542,953  7.0344%    4,831,427    0.3557%

议  《关于2019年外汇  整体  3,744,430,575  99.7913%    5,567,084    0.1484%    2,265,546    0.0604%
案  资金衍生产品业务投  中小投

18    资的专项报告》    资者  1,350,387,302  99.4233%    5,567,084    0.4099%    2,265,546    0.1668%

议  《关于2019年以自  整体  3,310,795,215  88.2346%  406,456,854  10.8323  35,011,136  0.9331%
案  有闲置资金进行委托                                                    %

19      理财的议案》    中小投  916,751,942    67.4966%  406,456,854  29.9257  35,011,136  2.5777%
                          资者                                            %

议  《关于公司2019年  整体  3,746,674,835  99.8511%    285,200    0.0076%    5,303,170    0.1413%
案  度在顺德农商行存贷  中小投

20  款关联交易的议案》  资者  1,352,631,562  99.5886%    285,200    0.0210%    5,303,170    0.3905%

议  《关于续聘会计师事  整体  3,659,000,815  97.5145%  76,636,960  2.0424%  16,625,430  0.4431%
案      务所的议案》    中小投

21                        资者  1,264,957,542  93.1335%  76,636,960  5.6425%  16,625,430  1.2241%

            第5至第17项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代

        理人）所持表决权的2/3以上同意。

            上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间

        是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

            五、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

            2、律师姓名：刘兴、余嘉美

格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件

    1、2018年年度股东大会决议；

    2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          美的集团股份有限公司董事会
                                                    2019年5月14日