恒泰艾普集团股份有限公司

            2018年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

            2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    一、会议召开和出席情况

  1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知于2019年4月22日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  网络投票时间：2019年5月12日--2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月12日15：00至2019年5月13日15：00的任意时间。

  现场会议于2019年5月13日下午14:00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙玉芹女士主持。

  2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份118,675,966股，占公司股本总额的16.6653%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份7,320,829股，占公司股本总额的1.0280%。

  现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份117,953,566股，占公司股本总额的16.5639%。其中，出席现场
6,598,429股，占公司股本总额的0.9266%。

  网络投票情况：通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份722,400股，占公司股本总额的0.1014%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份722,400股，占公司股本总额的0.1014%。

  3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙玉芹女士主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
(一)审议通过了《关于审核公司董事会2018年度工作报告的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(二)审议通过了《关于审核公司监事会2018年度工作报告的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(三)审议通过了《关于审核公司2018年度财务决算报告的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(四)审议通过了《关于审核经会计师审计后的2018年度财务会计报告的议案》
  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。


  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(六)审议通过了《关于审核公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(七)审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(八)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(九)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意117,700股；反对604,700股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,071,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.4905%；反对604,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意6,716,129股，占出席会议中小股东所持股份的91.7400%；反对604,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.2600%；弃权0股（其中，因未投票默
(十)审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(十一)审议通过了《关于审核

 及其摘要的议案》

  具体表决结果如下：

  现场表决情况：同意117,953,566股；反对0股；弃权0股。

  网络表决情况：同意717,100股；反对5,300股；弃权0股。

  合计表决结果:同意118,670,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：

  同意7,315,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276%；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  北京天舵律师事务所律师孔祥舵、罗玉到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程

    四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.《北京天舵律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                                            恒泰艾普集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019年5月13日