证券代码：300450              证券简称：先导智能              公告编号：2019-064

          无锡先导智能装备股份有限公司

                关于变更监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日发布了《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-054），葛新宇先生因个人原因申请辞去公司监事职务，葛新宇先生担任第三届监事会监事会监事的原定任期为2018年2月26日至2021年2月26日。辞去监事后，葛新宇先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，葛新宇先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于2019年4月25日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，提名王晴琰女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2019年5月13日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举王晴琰女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

  王晴琰女士简历见附件。

  特此公告。

                                  无锡先导智能装备股份有限公司监事会
                                              2019年5月13日


证券代码：300450              证券简称：先导智能              公告编号：2019-064

附件：

  王晴琰，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京理工大学紫金学院金融学专业毕业。2014年6月至2015年12月，就职于南京银行城东中心支行驻南京市鼓楼区华侨路房产交易中心契税所；2016年1月至今，在公司财务部从事财务工作。

  截至本公告日，王晴琰女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晴琰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。