证券代码：300473        证券简称：德尔股份        公告编号：2019-053
债券代码：123011        债券简称：德尔转债

              阜新德尔汽车部件股份有限公司

            关于聘请公司2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、聘请会计师事务所的情况说明

  公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，公司对上会事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。鉴于上会事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟聘请新的2019年度审计机构，上会事务所已知悉该事项并确认无异议。

  经综合评议，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的情况

  1、名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  2、统一社会信用代码：913100000609134343

  3、类型：外商投资特殊普通合伙企业


  4、执行事务合伙人:李丹

  5、成立日期：2013年1月18日

  6、主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

    三、聘请2019年度会计师事务所履行的审批程序

  1、经公司第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任普华永道会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、公司独立董事对聘任公司2019年度审计机构事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见，一致同意聘任普华永道会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

    四、备查文件

  1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于聘请公司2019年审计机构的事前认可意见；

  3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2019年5月14日