红相股份有限公司

            第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第十六次会议通知于2019年5月7日以邮件送达等方式向各位董事发出，于2019年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》

  近日，公司收到卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）《关于向红相股份有限公司提名董事候选人的函》。按照公司于2017年10月与卧龙电驱完成的重大资产重组交易（以下简称“重组交易”）所签协议的约定，卧龙电驱有权向公司推荐一名董事候选人，并由公司股东大会审议通过。重组交易完成后，卧龙电驱原定参与重组交易并对公司具体情况较为熟悉的董事候选人，因个人原因不能担任公司董事职务。考虑到当时短时间内无法推荐其他熟悉公司情况、能顺畅沟通双方工作事宜的合适人员，且为避免重组各方因上述原因可能产生的履约争议，本着维护公司广大股东利益的立场，卧龙电驱于2017年10月特向公司出具了放弃推荐董事候选人的声明。经双方一段时间的沟通交流以及互相熟悉，卧龙电驱已具备符合双方共同利益的董事人选。因此，作为公司第二大股东，为进一步了解公司实际经营情况并参与公司重大事项决策，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，卧龙电驱管理层讨论决定，向公司提名推荐吴剑波先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）。
露网站巨潮资讯网上的公告。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订

 的议案》

  根据中国证监会《关于修改
 
  的决定》（证监会公告〔2019〕10号）最新修订的《上市公司章程指引》，且为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，增加公司董事会人数至8人，现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： 原章程 修订后章程 第二十三条公司在下列情况下，可以依 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司 合并； 合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者 （四）股东因对股东大会作出的公司股权激励； 合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司 股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购其 除上述情形外，公司不进行买卖本公股份； 司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司 股份。 第二十四条公司收购本公司股份，可以 第二十四条公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法规 （一）证券交易所集中竞价交易方 和中国证监会认可的其他方式进行。 式； 公司因本章程第二十三条第一款第 （二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开 的集中交易方式进行。 第二十五条公司因本章程第二十三条第 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 一款第（一）项、第（二）项规定的情形股份的，应当经股东大会决议。公司依照 收购本公司股份的，应当经股东大会决本章程第二十三条规定收购本公司股份 议；公司因本章程第二十三条第一款第后，属于第（一）项情形的，应当自收购 （三）项、第（五）项、第（六） 第（四）项情形的，应当在6个月内转让以依照本章程的规定或者股东大会的授 或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会 公司依照第二十三条第（三）项规定议决议。 收购的本公司股份，应不超过本公司已发 公司依照本章程第二十三条第一款规 行股份总额的5%；用于收购的资金应当从定收购本公司股份后，属于第（一）项情公司的税后利润中支出；所收购的股份应 形的，应当自收购之日起10日内注销； 当在1年内转让给职工。 属于第（二）项、第（四）项情形的，应 当在6个月内转让或者注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项情形 的，公司合计持有的本公司股份数不得超 过本公司已发行股份总额的10%，并应当 在3年内转让或者注销。 第四十四条公司召开股东大会的地点为 第四十四条公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会公告通知的其他 公司住所地或公司董事会公告通知的其他 地点。 地点。 股东大会应设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形 式召开。公司可以采用安全、经济、便捷 式召开。公司还将提供网络投票的方式为的网络或其他方式为股东参加股东大会提 股东参加股东大会提供便利。股东通过上供便利。股东通过上述方式参加股东大会 述方式参加股东大会的，视为出席。 的，视为出席。 第九十六条董事由股东大会选举或更 第九十六条董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 换，并可在任期届满前由股东大会解除其任。董事在任期届满以前，股东大会不能 职务。董事任期三年，任期届满可连选连 无故解除其职务。 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理 董事可以由总经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会不设职工代表 事总数的1/2。公司董事会不设职工代表 董事。 董事。 第一百�六条董事会由7名董事组成，第一百�六条董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1其中独立董事3名。董事会设董事长1 人，副董事长1人。 人，副董事长1人。 第一百二十六条在公司控股股东、实际第一百二十六条在公司控股股东单位担控制人单位担任除董事以外其他职务的人 任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。 修改后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理章程修订等工商变更相关手续。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订
  
   的议案》 根据中国证监会《关于修改
   
    的决定》（证监会公告〔2019〕10号）最新修订的《上市公司章程指引》，且为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，增加公司董事会人数至8人，其中非独立董事5名，独立董事3名，现结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。 修改后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东卧龙电驱提名推荐，公司提名委员会审核，同意增选吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 增选吴建波先生为公司非独立董事，不会导致公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 露网站巨潮资讯网上的公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 本议案的股东大会表决结果是否有效以本次会议议案一《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》、议案二《关于修订
    
     的议案》及议案四《关于修订
     
      的议案》是否经股东大会审议通过为前提条件。 六、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2019年5月30日以现场投票及网络投票的方式召开2019年第二次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告《红相股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。 其中，为确保有关审议表决结果符合国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，提请公司2019年第二次临时股东大会按照以上议案的先后顺序依次审议相关各项议案。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2019年5月13日 非独立董事候选人简历 吴剑波先生，男，中国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于英国牛津大学，硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATBAustriaAntriebstechnikAGCFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。 截至本公告日，吴剑波先生未持有公司股份。吴剑波先生在持有公司5%以上股份的股东卧龙电气驱动集团股份有限公司任董事，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。吴剑波先生符合《公司法》等相关法律法规和规范要求的任职条件。