皇封参:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券 长白山皇封参业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:871195 证券简称:皇封参 主办券商:浙商证券
长白山皇封参业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安华里五区18号楼四层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:佟心
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数62,548,000股,占公司有表决权股份总数的78.19%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于
的》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(二) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (三) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)《2018年年度报告公告》(公告编号:2019-003)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (四) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第一届 监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (五) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (六) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (七) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (八) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-008)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (九) 审议通过《关于
的》议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-009)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 (十) 审议通过《关于<2018年度募集资金存放及实际使用情况>的》 议案 1.议案内容: 以上议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-011)。 2.议案表决结果: 同意股数62,548,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所 (二)律师姓名:周华俐、高佳玲子 (三)结论性意见 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司2018年年度股东大会决议》 (二)《北京德恒(杭州)律师事务所关于长白山皇封参业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 长白山皇封参业股份有限公司 董事会 2019年5月13日
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