三和软件:核心员工认定公告
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摘要:公告编号:2019-028 证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券 广州粤建三和软件股份有限公司 核心员工认定公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
公告编号:2019-028
证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司
核心员工认定公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、核心员工认定的审核情况
广州粤建三和软件股份有限公司(以下简称“公司”)为激发员工工作的积极性、主动性和创造力,更好地促进和保证公司的长期稳健发展,结合公司实际情况,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,认定黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工,具体审议情况如下:
(一)2019年4月15日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》,董事会提名黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-016)。
(二)2019年4月15日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2019-021),并于2019年4月15日至4月22日向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期届满,全体员工均未对提名核心员工提出异议。
(三)2019年4月23日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》。监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定,认定程序合法有效,同意认定上述员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:
公告编号:2019-028
2019-024)。
(四)2019年4月23日,公司召开2019年第一次职工代表大会,审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》,与会职工代表同意认定上述员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2019年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号:2019-025)。
(五)2019年5月10日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》,会议表决结果为:同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
二、备查文件目录
(一)《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
(二)《广州粤建三和软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
(三)《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》;
(四)《广州粤建三和软件股份有限公司2018年年度股东大会决议》。
广州粤建三和软件股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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