公告编号：2019-029

证券代码：831289          证券简称：丰泽股份          主办券商：中泰证券
  丰泽智能装备股份有限公司高级管理人员任免公

                        告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2019年5月9日审议并通过：

  任命代铁红为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起生效。

  免去潘山林的财务总监职务的议案。自2019年5月9日起生效。

  本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

  会议由董事长孙诚主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

  被任命财务总监代铁红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

  根据公司发展需要，对潘山林先生进行岗位调整，不再担任公司财务总监，但仍继续担任副总经理职务，同时任命代铁红为公司新任财务总监。
（四）新任董监高人员履历

  代铁红，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范

                                                                                  公告编号：2019-029

大学汉语言文学专业，本科学历，2013年5月至2013年11月就职于河北养元智汇饮品股份有限公司，任业务员；2013年12月至2014年3月，自由职业；2014年4月至今就职于丰泽智能装备股份有限公司，先后担任标书制作员、证券事务代表，董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响：

  更换财务总监符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

                                                  丰泽智能装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月13日