公告编号：2019-024
证券代码：873121          证券简称：九州风神        主办券商：中天国富证券
          北京市九州风神科技股份有限公司董事任命公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任命的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月28日审议并通过：

  任命黄从利为公司董事，任职期限自2018年年度股东大会审议通过起，至第一届董事会届满为止。

  本次会议召开3日前以专人送达、传真、电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由夏春秋先生主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任命董监高人员情况

  被任命董事黄从利持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

    为进一步完善公司法人治理结构，根据《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定，公司股东夏春秋、韩小娜共同提名黄从利为第一届董事会董事候选人。


                                                                                  公告编号：2019-024
（四）新任董监高人员履历

    黄从利，男，汉族，1969年4月10日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机工程系，本科学历。1992年8月至1999年12月，深圳市特力电子有限公司，任助理工程师、副总经理；2000年1月到2006年8月，自主创业；2006年8月至2018年12月，东莞市永聿电子有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2018年8月至今，深圳市鑫全盛工贸有限公司，任总经理。
二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响：

    此次任免对公司生产、经营无影响，黄从利先生具有丰富的生产管理经验，对公司的生产经营将起到一定的提升作用。
三、备查文件

    经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

    经与会股东签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》。

                                            北京市九州风神科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月13日