抚工工具:2019年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-023 证券代码:839842 证券简称:抚工工具 主办券商:华鑫证券 辽宁抚工工具股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-023
证券代码:839842 证券简称:抚工工具 主办券商:华鑫证券
辽宁抚工工具股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张明祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁抚工工具股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数57,253,424股,占公司有表决权股份总数的79.17%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行授信额度暨资产抵押及关联保》的议案
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《辽宁抚工工具股份有限公司关于申请银行授信额
公告编号:2019-023
度暨资产抵押及关联交易的公告》(公告编号:2019-020)
2.议案表决结果:
同意股数35,278,413股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,关联股东张明祥回避表决。
(二)审议通过《关于关联交易》的议案
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《辽宁抚工工具股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2019-021)
2.议案表决结果:
同意股数10,268,594股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,关联股东张明祥、陈洪益、张如豪、陆新生回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁抚工工具股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
辽宁抚工工具股份有限公司
董事会
2019年5月13日
公告编号:2019-023
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