证券代码：002706          证券简称：良信电器        公告编码：2019-049
                上海良信电器股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日在公司一号会议室召开了第五届董事会第六次会议，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

  本次回购股份方案已经公司第五届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会有权根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途。

  基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，公司董事会同意将本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。《关于确定回购股份用途的公告》具体内容请详见2019年5月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于确定回购股份用途的独立意见》具体内容请详见2019年5月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!

                                      上海良信电器股份有限公司
                                                董事会

                                          2019年5月14日