证券代码：000736              证券简称：中交地产        公告编号：2019-057

债券代码：112263              债券简称：15中房债

债券代码：112410              债券简称：16中房债

债券代码：118858              债券简称：16中房02

债券代码：114438              债券简称：19中交01

      中交地产股份有限公司第八届董事会

            第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年5月8日以书面方式发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知，2019年5月13日，我司第八届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

    以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司放弃中交世茂（北京）置业有限公司20%股权优先购买权的议案》。

    我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京茂康企业管理有限公司（以下简称“北京茂康”）于2019年3月共
同投资成立中交世茂（北京）置业有限公司（以下简称“中交世茂”），中交世茂注册资本50,000万元，其中华通公司出资22,500万元，占股权比例45%，北京茂康出资27,500万元，占股权比例55%。现北京茂康拟将其持有中交世茂20%股权转让给北京金地致远企业管理咨询有限公司（以下简称“北京金地致远”），转让对价为10,000万元，华通公司根据中交世茂及其股东方的实际情况将放弃上述股权的优先受让权。本次放弃优先收购权后，华通公司持有中交世茂45%股权比例不变，对公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。
    特此公告。

                                中交地产股份有限公司董事会
                                          2019年5月13日