股票代码：002772            股票简称：众兴菌业          公告编号：2019-059
债券代码：128026            债券简称：众兴转债

            天水众兴菌业科技股份有限公司

          第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年05月12日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年05月08日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。

  表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

  表决结果：通过

  基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司股票二级市场表现，为切实保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益，增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，董事会同意公司启动第二期股份回购方案，拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公
众股份，回购股份的价格不超过9.00元/股（含9.00元/股），按回购资金及回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量不超过22,222,222股，约占公司目前已发行股份总数的6.04%，具体回购股份数量以回购期届满（含提前届满）时实际回购的股份数量为准，但不得超过公司股份总数的6.13%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定，本次回购股份事宜属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-060）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
  2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告

                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                              2019年05月12日