证券代码：300769      证券简称：德方纳米        公告编号：2019-011
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

                  第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”、“公司”）于2019年5月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年5月12日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第十六次会议。

    本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于签署合资经营协议的议案》

    鉴于公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的长期合作关系，双方为进一步深化合作，已于2019年5月11日签署《合资经营协议》（以下简称“协议”）。协议主要内容包括：

  （1）德方纳米的全资子公司曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”、“合资公司”）注册资本5,000万元（以下元均指人民币元），实缴资本1,000万元，德方纳米将补充缴足注册资本4,000万元。在协议约定的其他投资前提条件完成后，德方纳米增资曲靖麟铁1,000万元，宁德时代增资曲靖麟铁4,000万元。增资完成后，曲靖麟铁注册资本10,000万元，其中德方纳米出资6,000万元、持有60%股权，宁德时代出资4,000万元、持有40%股权。合资公司首期规划年产磷酸铁锂1万吨。

  （2）宁德时代将向曲靖麟铁长期战略采购磷酸铁锂，在其投产前分期向其
支付战略预付货款合计人民币13,150万元。

  （3）德方纳米向增资后的曲靖麟铁提供借款人民币11,850万元，用于补充曲靖麟铁的流动资金。

  （4）宁德时代有权在合资公司满足一定条件情况下，与德方纳米一起对合资公司进行增资，宁德时代的增资金额为13,150万元，德方纳米的增资金额为11,850万元（由借款转为增资款）。双方增资完成后宁德时代将持有合资公司的股权比例为49%，德方纳米持有合资公司股权比例为51%。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署合资经营协议的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》

    基于公司与宁德时代的长期合作关系，宁德时代拟对公司子公司曲靖麟铁预付总额为13,150万元的战略采购预付款，其中，公司将对曲靖麟铁收取该笔预付款所形成的债务以及全部履约责任向宁德时代提供连带责任保证担保，担保期限不短于采购预付款的周期。曲靖麟铁对公司提供的担保，提供反担保。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于对曲靖麟铁提供借款的议案》

    基于公司已于2019年5月11日与宁德时代签署《合资经营协议》，根据协议内容，公司应分期向增资后的曲靖麟铁提供11,850万元的借款用于补充曲靖麟铁的流动资金。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对曲靖麟铁提供借款的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4.审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》

    基于公司已于2019年5月11日与宁德时代签署《合资经营协议》，根据协议内容，公司控股股东、实际控制人吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生拟为公司履行《合资经营协议》的全部履约责任以及协议中约定的子公司曲靖麟铁的全部履约责任承担连带保证责任。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。

    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    关联董事吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生回避表决。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5.审议通过《关于适时召开股东大会的议案》

    公司本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将于2019年6月30日之前提请公司召开股东大会，股东大会的具体召开时间、地点等有关事项由公司董事会另行通知。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019年5月12日