601500:通用股份第四届监事会第二十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2019-038 江苏通用科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2019-038
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月9日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席顾建清先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》
监事会认为,董事会提出的调整《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障全体股东的利益,同意对《2018年度利润分配预案》进行调整,调整后的利润分配预案为:公司拟以2018年度利润分配权益登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.8元(含税)的现金红利。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于选举监事的议案》
鉴于顾建清先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司监事、监事会主席职务,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定,提名王晓军先生担任公司第四届监事会监事候选人。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2019年5月11日
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