浙江仙通橡塑股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          180,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          66.4894

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、
规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书项青锋先生的出席会议；部分高管的列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出

议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否
序号                                              表决权的比  当选
                                                    例（%）

1.01关于选举李起富先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举金桂云先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举邵学军先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举陈聪先生为公司第四届  180,000,000    100.0000  是
    董事会非独立董事的议案

1.05关于选举俞金伟先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届董事会非独立董事的议案

1.06关于选举泮海明先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出

议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否
序号                                              表决权的比  当选
                                                    例（%）


2.01关于选举徐强国先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届董事会独立董事的议案

2.02关于选举黎常先生为公司第四届  180,000,000    100.0000  是
    董事会独立董事的议案

2.03关于选举徐晓兵先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

                                                  得票数占出

议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否
序号                                              表决权的比  当选
                                                    例（%）

3.01关于选举叶太平先生为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届监事会股东代表监事的议案

3.02关于选举郑椒娇女士为公司第四  180,000,000    100.0000  是
    届监事会股东代表监事的议案
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                        同意          反对          弃权

序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

1.01  关于选举李起富      0  0.0000

      先生为公司第四

      届董事会非独立

      董事的议案

1.02  关于选举金桂云      0  0.0000

      先生为公司第四

      届董事会非独立

      董事的议案

1.03  关于选举邵学军      0  0.0000

      先生为公司第四

      届董事会非独立

      董事的议案

1.04  关于选举陈聪先      0  0.0000

      生为公司第四届

      董事会非独立董

      事的议案


1.05  关于选举俞金伟      0  0.0000

      先生为公司第四

      届董事会非独立

      董事的议案

1.06  关于选举泮海明      0  0.0000

      先生为公司第四

      届董事会非独立

      董事的议案

2.01  关于选举徐强国      0  0.0000

      先生为公司第四

      届董事会独立董

      事的议案

2.02  关于选举黎常先      0  0.0000

      生为公司第四届

      董事会独立董事

      的议案

2.03  关于选举徐晓兵      0  0.0000

      先生为公司第四

      届董事会独立董

      事的议案

3.01  关于选举叶太平      0  0.0000

      先生为公司第四

      届监事会股东代

      表监事的议案

3.02  关于选举郑椒娇      0  0.0000

      女士为公司第四

      届监事会股东代

      表监事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本次大会议案1、议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                    2019年5月11日