601311:骆驼股份第八届董事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2019-048 骆驼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集
证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2019-048
骆驼集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年5月10日以现场加通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
选举刘长来先生为公司第八届董事会董事长,夏诗忠先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第八届董事会各专门委员会的正常运作,选举专门委员会委员如下:
战略委员会成员为:刘长来、夏诗忠、黄德汉,其中主任委员为刘长来;
审计委员会成员为:李晓慧、刘长来、黄德汉,其中主任委员为李晓慧;
薪酬与考核委员会成员为:胡晓珂、夏诗忠、李晓慧,其中主任委员为胡晓珂;
提名委员会成员为:黄德汉、胡晓珂、刘长来,其中主任委员为黄德汉。
董事会各专门委员会委员简历附后。
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长刘长来先生提名,聘任夏诗忠先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁夏诗忠先生提名,聘任孙权先生、康军先生、高国兴先生、刘婷女士为公司副总裁;聘任唐乾女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起三年(简历附后)。
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长刘长来先生提名,聘任余爱华女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年(简历附后)。
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
本公司独立董事黄德汉先生、李晓慧女士、胡晓珂先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见,认为:
1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。
2、上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年5月11日
附:
公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历
董事长:
刘长来先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历,工程师;1994年进入公司,曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长;现任公司董事长;持有公司股票28,414,380股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。副董事长、总裁:
夏诗忠先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,高级工程师,中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990年至1994年任武汉长江电源厂助理工程师;1994年至2001年任职于武汉长光电源有限公司,历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理;2001年至2004年任职于武汉首达电源有限公司,历任品质执行部经理、副总经理;2005年至2011年任武汉市威赛能源科技有限公司总经理;2011年进入公司,曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁;现任公司副董事长、总裁;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
副总裁:
孙权先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月生,大专学历,物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长;武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理;现任公司董事、副总裁;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
康军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大专学历;1994
年5月至2001年3月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长;2001年4月至2004年12月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长;2005年1月至2006年3月任武汉非凡电源有限公司品管部经理;2006年4月至2007年8月任连云港倚天科技有限公司生产部总管;2007年11月进入公司,曾任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理、骆驼集团蓄电池销售有限公司总经理、中克骆瑞新能源科技有限公司总经理;现任公司副总裁;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
高国兴先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月生,本科学历;1993年7月至1994年9月就职于北海蓄电池厂;1994年9月至1998年10月,就职于天津津海新型蓄电池厂;1998年11月至1999年7月,就职于武汉律普敦电源有限公司;1999年9月至2003年5月在本公司任职;2003年5月至2007年6月,就职于深圳市海盈科技有限公司;2007年进入公司,曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理;现任公司副总裁;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
刘婷女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978年4月生,本科学历;1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协;2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司,任总经理助理;2003年8月至2006年12月,就职于云峰汽车租赁服务有限公司,任副总经理;2007年进入公司,曾任公司人力资源部经理、总裁办主任,现任公司副总裁;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
财务负责人:
唐乾女士:中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月生,硕士学历;2010年9月至2013年4月就职于戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司,任财务经理;2016年2月进入公司,历任湖北骆驼物流有限公司营运科科长、总经理,骆驼集团股份有限公司监事会主席、审计部经理;现任公司财务总监;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
董事会秘书:
余爱华女士:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,注
册会计师。1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行,任二级分行小企业部总经理、公司业务部总经理等职务;2017年7月进入公司,历任公司财务部财务经理、董秘助理、董事;现任公司董事会秘书;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
董事会各专门委员会委员:
黄德汉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,会计学本科,副教授,注册会计师。1991年7月至2008年12月,任职于广东财经职业学校;2009年1月至今,任职广东外语外贸大学会计学院;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
胡晓珂先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,法学博士,副教授,律师,1997年至1998年任农业部主任科员;1998年至1999年任农民日报记者;2002年至今任职于中央财经大学法学院;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
李晓慧女士:中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,经济学博士,教授,中国注册会计师,1993年至1996年任沧州会计师事务所涉外部经理;1996年至1997年任沧狮会计师事务所副主任会计师;1997年至1998年任职于河北省财政厅国有资产管理局;2001年至2003年任职于中国注册会计师协会专业标准部;2003年至今任职于中央财经大学会计学院,历任副院长、党总支书记;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
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