证券代码：600654        证券简称：*ST中安        公告编号：2019-034
债券代码：136821        债券简称：16中安消

              中安科股份有限公司

      第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中安科股份有限公司（以下简称“公司”或“中安科”）第十届董事会第七次会议于2019年5月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  《中安科关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-035）详见2019年5月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  独立董事已发表独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

  《中安科关于变更公司董事的公告》（公告编号：2019-036）详见2019年5月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

                                              中安科股份有限公司
                                                      董事会

                                                2019年5月10日