证券代码：300298      证券简称：三诺生物        公告编号：2019-034
          三诺生物传感股份有限公司

      第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年5月10日（星期五）上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月18日（星期四）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议审议情况

  本次会议采用现场结合通讯表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议形成以下决议：

    （一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

  为进一步拓展公司国际业务，开发古巴及南美地区市场，公司董事会同意以公司对TecnosumaInternationalS.A.,（以下简称“TISA公司”）的应收账款债权860.66万美元和非专有技术作价240万美元与TISA公司共同出资成立泰科诺健康有限公司（以下简称“泰科诺公司”），本次交易总投资不超过22,462,600美元，公司将持有泰科诺公司49%股权。本次境外投资有利于优化资源配置，提升公司品牌形象，符合上市公司和全体股东的利益，不会对公司日常生产经营构成重大
影响。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

    三、备查文件

  1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                二�一九年五月十一日