北京中科金财科技股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年5月10日（星期五）下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2019年5月9日―2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00―2019年5月10日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份数89,171,624股，占公司有表决权股份总数的26.4152%。其中，参加现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份数89,161,624股，占公司有表决权股份总数的26.4123%；参加网络投票的股东为4人，代表有表决权的股份数10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。

    二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

    1.关于审议2018年度董事会工作报告的议案

  表决结果：

  同意73,477,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.4006%；
  反对15,693,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.5994%；
  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意13,107,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.5094%；
  反对15,693,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.4906%；
  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  公司独立董事在会上作2018年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。

    2.关于审议2018年度监事会工作报告的议案

  表决结果：

  同意73,467,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.3894%；
  反对15,703,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.6106%；
  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意13,097,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.4747%；
  反对15,703,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.5253%；
  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

    3.关于审议2018年年度报告及其摘要的议案

  表决结果：

  同意89,167,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9959%；
  反对3,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0041%；

  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中，中小投资者表决结果为：
同意28,797,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9872%；反对3,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0128%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
4.关于审议2018年度决算报告的议案
表决结果：
同意73,477,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.4006%；反对15,693,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.5994%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,107,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.5094%；反对15,693,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.4906%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
5.关于审议2018年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意89,167,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9959%；反对3,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0041%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,797,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9872%；反对3,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0128%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6.关于审议2019年度信贷计划的议案
表决结果：
同意89,167,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9959%；反对3,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0041%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,797,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9872%；
反对3,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0128%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
7.关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
表决结果：
同意73,473,424股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.3955%；反对15,698,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.6045%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,102,573股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.4938%；反对15,698,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.5062%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
8.关于审议自有资金投资理财的议案
表决结果：
同意73,461,624股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.3823%；反对15,710,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.6177%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,090,773股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.4529%；反对15,710,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.5471%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
9.关于审议年度担保额度的议案
表决结果：
同意89,163,424股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9908%；反对8,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0092%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,792,573股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9715%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0285%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

10.关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案
表决结果：
同意73,477,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.4006%；反对15,693,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.5994%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,107,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.5094%；反对15,693,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.4906%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
11.关于审议公司董事长2018年度薪酬的议案
表决结果：
同意73,467,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.3894%；反对15,703,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.6106%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,097,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.4747%；反对15,703,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.5253%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
12.关于审议续聘会计师事务所的议案
表决结果：
同意73,467,924股，占出席会议股东所代表有效表决股份的82.3894%；反对15,703,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的17.6106%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,097,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份的45.4747%；反对15,703,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的54.5253%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见


  1.律师事务所名称：北京市长安律师事务所

  2.律师姓名：许万琳、张军

  3.结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

  北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

  1.北京中科金财科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2.北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  北京中科金财科技股份有限公司董事会
                                          2019年5月11日