长春欧亚集团股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2019年5月10日

    (二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            78,197,688

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            49.1537
份总数的比例（%）

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理于志良主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事9人，出席8人。董事黄建平因公务未能出席会议。

    2、 公司在任监事5人，出席4人。监事张光昕因公出差未能出席会议。

    3、 公司董事会秘书出席了会议；1名高管（股东）出席了会议，部分高管列席了会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、 议案名称：2018年度董事会工作报告

      审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      77,413,26298.9968  784,426  1.0032        0  0.0000

    2、 议案名称：2018年度监事会工作报告

      审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      77,407,76298.9898  784,426  1.0031    5,500  0.0071


  3、 议案名称：2018年度财务决算报告

    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,407,76298.9898  784,426  1.0031    5,500  0.0071

  4、 议案名称：2019年度财务预算报告

    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,407,76298.9898  784,426  1.0031    5,500  0.0071

  5、 议案名称：2018年度利润分配预案

    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,390,66298.9679  801,526  1.0249    5,500  0.0072


  6、 议案名称：2018年度内部控制评价报告

    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,402,56298.9831  789,626  1.0097    5,500  0.0072

  7、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,407,76298.9898  789,926  1.0102        0  0.0000

  8、 议案名称：2018年年度报告及摘要

    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,413,26298.9968  784,426  1.0032        0  0.0000


    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,425,36299.0123  766,826  0.9806    5,500  0.0071

  10、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,425,36299.0123  766,826  0.9806    5,500  0.0071

  11、 议案名称：关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案
    审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）

  A股      77,266,06298.8086  926,126  1.1843    5,500  0.0071

款者提供连带责任保证的议案

        审议结果：通过

    12.01议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
    提供连带责任保证的议案

        审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      77,425,36299.0123  766,826  0.9806    5,500  0.0071

    12.02议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
    提供连带责任保证的议案

        审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      77,425,36299.0123  766,826  0.9806    5,500  0.0071

    12.03议案名称：关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公
    司综合授信提供连带责任保证的议案

        审议结果：通过


股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股      77,046,52098.52781,145,668  1.4650  5,500  0.0072

  12.04议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
  信提供连带责任保证的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股      77,046,52098.52781,145,668  1.4650  5,500  0.0072

  12.05议案名称：关于为白山市合兴实业股份有限公司综合授信
  提供连带责任保证的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股      77,046,52098.52781,145,668  1.4650  5,500  0.0072


  合授信提供连带责任保证的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股      77,425,36299.0123  766,826  0.9806    5,500  0.0071

  12.07议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
  供连带责任保证的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股      77,046,52098.52781,145,668  1.4650  5,500  0.0072

  12.08议案名称：关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者
  提供连带责任保证的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股      77,402,56298.9831  789,626  1.0097    5,500  0.0072


    (二)现金分红分段表决情况

                      同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  持股5%以上62,861,176100.0000      0  0.0000        0  0.0000
  普通股股东

  持股1%-5%  9,636,104100.0000      0  0.0000        0  0.0000
  普通股股东

  持股1%以下  4,893,382  85.8426801,526  14.0608    5,500  0.0966
  普通股股东

  其中:市值

  50万以下普    292,501  47.2766320,700  51.8344    5,500  0.8890
  通股股东

  市值50万以

  上普通股股  4,600,881  90.5381480,826  9.4619        0  0.0000
  东

    (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意                反对              弃权

序号      议案名称        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                    （%）              （%）            （%）

5    2018年度利润分    9,999,478  92.5320      801,526    7.4170    5,500  0.0510
      配预案

6    2018年度内部控    10,011,378  92.6421      789,626    7.3069    5,500  0.0510
      制评价报告

      关于续聘2019年

7    度审计机构的议    10,016,578  92.6902      789,926    7.3098        0    0.0000
      案

8    2018年年度报告    10,022,078  92.7411      784,426    7.2589        0    0.0000
      和摘要

9    关于修改公司章    10,034,178  92.8531      766,826    7.0959    5,500  0.0510
      程的议案

      关于全资子公司

11    之全资子公司租    9,874,878  91.3790      926,126    8.5700    5,500  0.0510
      入资产的议案

      关于为长春欧亚

      柳影路超市有限

12.01  公司综合授信提    10,034,178  92.8531      766,826    7.0959    5,500  0.0510
      供连带责任保证

      的议案


      卫星路超市有限

12.02  公司综合授信提    10,034,178  92.8531      766,826    7.0959    5,500  0.0510
      供连带责任保证

      的议案

      关于为长春欧亚

      集团通化欧亚购

12.03  物中心有限公司    9,655,336  89.3474    1,145,668    10.6016    5,500  0.0510
      综合授信提供连

      带责任保证的议

      案

      关于为长春欧亚

      超市连锁经营有

12.04  限公司综合授信    9,655,336  89.3474    1,145,668    10.6016    5,500  0.0510
      提供连带责任保

      证的议案

      关于为白山市合

      兴实业股份有限

12.05  公司综合授信提    9,655,336  89.3474    1,145,668    10.6016    5,500  0.0510
      供连带责任保证

      的议案

      关于为长春欧亚

      集团商业连锁经

12.06  营有限公司综合    10,034,178  92.8531      766,826    7.0959    5,500  0.0510
      授信提供连带责

      任保证的议案

      关于为长春欧亚

      卖场有限责任公

12.07  司综合授信提供    9,655,336  89.3474    1,145,668    10.6016    5,500  0.0510
      连带责任保证的

      议案

      关于吉林欧亚置

      业有限公司为购

12.08  房抵押贷款者提    10,011,378  92.6421      789,626    7.3069    5,500  0.0510
      供连带责任保证

      的议案

    (四)关于议案表决的有关情况说明

    序号9、11、12议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；


  其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

    三、律师见证情况

    (一)本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
  律师：袁丽萍、王艳杰

    (二)律师鉴证结论意见：

    会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、王艳杰二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    (二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                  长春欧亚集团股份有限公司
                                          2019年5月11日