证券代码：200771          证券简称：杭汽轮B      公告编号：2019-41

          杭州汽轮机股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次会议于2019年3月29日发出《公司关于召开2018年第年度股东大会的通知》（公告编号：2019-30）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）13:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）
                汽轮动力大厦第六会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长郑斌先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


  二、会议的出席情况

      1、股东出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东授权代表共57名，代表股份

  505,071,067股，占公司有表决权股份总数的66.98%。

      其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800

  股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东

  及股东授权代表56名，共代表股份25,246,267股，占公司有表决权股

  份总数的3.35%。

      出席现场会议的股东及股东授权代表共56名，代表股份

  505,066,767股，占公司有表决权股份总数的66.98%。

      通过网络投票出席的股东1名，代表股份4,300股，占公司有表决

  权股份总数的0.00057%。

      2、其他到会情况

      公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天

  册律师事务所列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

      会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议

  案：

      1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

          同意                反对              弃权

          股份数      比例    股份数    比例    股份数    比例

内资股东  479,824,800  100.00%          0    0.00%          0    0.00%

B股股东      25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%

合计        505,066,767  100.00%      4,300    0.00%          0    0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东    25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%

      2、审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要

          同意                反对              弃权

          股份数      比例    股份数    比例    股份数    比例

内资股东  479,824,800  100.00%          0    0.00%          0    0.00%


B股股东      25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%

合计        505,066,767  100.00%      4,300    0.00%          0    0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东    25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%

      3、审议通过《公司2018年度财务报告》

          同意                反对              弃权

          股份数      比例    股份数    比例    股份数    比例

内资股东  479,824,800  100.00%          0    0.00%          0    0.00%

B股股东      25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%

合计        505,066,767  100.00%      4,300    0.00%          0    0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东    25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%

      4、审议通过《公司2018年度利润分配方案》

          同意                反对              弃权

          股份数      比例    股份数    比例    股份数    比例

内资股东  479,824,800  100.00%          0    0.00%          0    0.00%

B股股东      24,830,852    98.35%    415,415    1.65%          0    0.00%

合计        504,655,652    99.92%    415,415    0.08%          0    0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东    24,830,852    98.35%    415,415    1.65%          0    0.00%

      5、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

          同意                反对              弃权

          股份数      比例    股份数    比例    股份数    比例

内资股东  479,824,800  100.00%          0    0.00%          0    0.00%

B股股东      25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%

合计        505,066,767  100.00%      4,300    0.00%          0    0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东    25,241,967    99.98%      4,300    0.02%          0    0.00%


      6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为2019年度审计机

  构的议案》

          同意                反对              弃权

          股份数      比例    股份数    比例    股份数    比例

内资股东  479,824,800  100.00%          0    0.00%          0    0.00%

B股股东      24,744,806    98.01%    501,461    1.99%          0    0.00%

合计        504,569,606    99.90%    501,461    0.10%          0    0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东    24,744,806    98.01%    501,461    1.99%          0    0.00%

  四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

      2、律师姓名：刘斌、杜闻

      3、结论性意见：

      本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2018年年度股东大会的

  召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序

  符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果

  合法有效。

  五、备查文件

      1、与会董事和董事会秘书签字的2018年年度股东大会决议；

      2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                  杭州汽轮机股份有限公司董事会

                                            二�一九年五月十日