蓝钻生物:2018年年度股东大会决议公告
来源:
摘要:云南蓝钻生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (
云南蓝钻生物科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地1号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谭胜华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数33,400,000股,占公司有表决权股份总数的89.54%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数33,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数33,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数33,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数33,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数33,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数33,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数33,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
(二)律师姓名:王琳律师、周萍律师
(三)结论性意见
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均
四、备查文件目录
(一)《云南蓝钻生物科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
(二)《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南蓝钻生物科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。
云南蓝钻生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日
最新评论