公告编号：2019-015

证券代码：836166        证券简称：控创信息        主办券商：兴业证券
              上海控创信息技术股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以书面方式发出
5.会议主持人：邓朝义
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

  公司拟设立全资子公司“江西（控创）信息技术有限公司”，注册地为江西南昌，注册资本为人民币50,000,000元。（具体信息需以工商登记机关核准为准）。成立目的系为公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提

                                                                          公告编号：2019-015

高公司综合竞争力。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  拟定于2019年5月24日召开公司2019年第二次临时股东大会。根据《公司章程》等相关规定，审议上述需经股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《关于投资设立子公司的议案》
（二）经与会董事签字确认的《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

                                        上海控创信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月9日