股票代码：600028        股票简称：中国石化    公告编号：2019-11

          中国石油化工股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)2018年年度股东大会（以下简称“股东年会”或“会议”）召开时间：2019年5月9日

  (二)股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里3号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店

  (三)出席股东年会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人）                    101

其中：A股股东人数                                              99

    境外上市外资股股东人数（H股）                              2

2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）        99,766,378,121

其中：A股股东持有股份总数                            84,423,948,967

    境外上市外资股股东持有股份总数（H股）          15,342,429,154

3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席

会议并表决的股份总数的比例（%）                          82.403057

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                  69.730821

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）        12.672236

  (四)中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召集，由董事长戴厚良先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席5人，董事长戴厚良先生，董事马永生先生、喻宝才先生、刘中云先生、李勇先生出席了会议；董事李云鹏先生、凌逸群先生，独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未能出席会议。

  2、公司在任监事8人，出席7人，监事会主席赵东先生，监事周恒友先生、蒋振盈先生、俞仁明先生、余夕志先生、杨昌江先生、张保龙先生出席了会议，监事邹惠平先生因工作原因未能出席会议。

  3、高级副总裁雷典武先生，财务总监王德华先生，副总裁赵日峰先生列席了会议。

  4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

    1、议案名称：中国石化《2018年董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                    同意                      反对

                          票数比例（%）        票数  比例（%）

A股              84,387,492,633  99.999661      285,970    0.000339

H股              15,245,707,894  99.529499  72,070,364    0.470501

合计：            99,633,200,527  99.927430  72,356,334    0.072570

  2、议案名称：中国石化《2018年监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                    同意                      反对

                          票数比例（%）        票数  比例（%）

A股              84,398,121,698  99.999601      336,370    0.000399

H股              15,245,660,694  99.529190  72,117,564    0.470810

合计：            99,643,782,392  99.927340  72,453,934    0.072660

    3、议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2018年度财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                    同意                      反对

                          票数比例（%）        票数  比例（%）

A股              84,398,179,098  99.999675      274,670    0.000325

H股              15,245,823,194  99.530251  71,955,064    0.469749

合计：            99,644,002,292  99.927565  72,229,734    0.072435

    4、议案名称：中国石化2018年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                    同意                      反对

                          票数比例（%）        票数  比例（%）

A股              84,398,673,097  99.999810      160,370    0.000190

H股              15,340,800,841  99.989387    1,628,313    0.010613

合计：            99,739,473,938  99.998207    1,788,683    0.001793

  5、议案名称：授权中国石化董事会决定2019年中期利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                同意                      反对

                        票数  比例（%）          票数  比例（%）

A股            84,398,666,797  99.999803        166,170    0.000197

H股            15,340,549,841  99.987751      1,879,313    0.012249

合计：          99,739,216,638  99.997949      2,045,483    0.002051

    6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2019年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                      反对

                        票数  比例（%）          票数  比例（%）

A股            84,367,979,870  99.963698      30,638,697    0.036302

H股            15,181,113,459  98.950771    160,973,695    1.049229

合计：          99,549,093,329  99.807889    191,612,392    0.192111

    7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                      反对

                        票数  比例（%）          票数  比例（%）

A股            83,912,008,427    99.423493    486,564,040    0.576507

H股            4,194,938,872    28.34574210,604,246,615  71.654258

合计：          88,106,947,299    88.81949511,090,810,655  11.180505

  8、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                同意                        反对

                      票数  比例（%）          票数  比例（%）

A股          83,851,011,599  99.351679    547,171,468      0.648321

H股            2,734,103,012  18.01917712,439,193,119    81.980823

合计：        86,585,114,611  86.95774712,986,364,587    13.042253

    9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                同意                        反对

                      票数  比例（%）          票数  比例（%）

A股          84,398,449,697  99.999810      160,670      0.000190

H股          15,337,510,241  99.974195      3,958,913      0.025805

合计：        99,735,959,938  99.995870      4,119,583      0.004130

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  非累积投票议案

议案议案名称                  同意                  反对

序号                          票数  比例（%）    票数  比例（%）

4    中国石化2018年  1,689,445,704  99.990508  160,370    0.009492
    度利润分配方案


  (三)关于议案表决的有关情况说明

  第7项、第8项和第9项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、股东年会见证律师事务所：北京市海问律师事务所

  律师：高巍、李北一

  2、律师见证结论意见：

  会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

  根据香港联交所上市规则，公司的H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会的点票监察员。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；

  2、经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

                                            中国石油化工股份有限公司
                                                      2019年5月9日