601366:利群股份第八届董事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:601366 股票简称:利群股份 公告编号:2019-034 利群商业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:601366 股票简称:利群股份 公告编号:2019-034
利群商业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“利群股份”)第八届董事会第一次会议的通知于2019年4月30日发出,会议于2019年5月9日下午16:00以现场方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
1、《关于选举董事会董事长的议案》
现推选徐恭藻先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、《关于选举董事会副董事长的议案》
现推选徐瑞泽女士为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、《关于聘任总裁的议案》
经董事长提名,拟聘任徐瑞泽女士为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、《关于聘任副总裁的议案》
经总裁提名,拟聘任胡培峰先生、王文女士、罗俊先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名,拟聘任张兵先生为公司总裁助理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6、《关于聘任财务总监的议案》
经总裁提名,拟聘任胥德才先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
7、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》
现推选徐恭藻、徐瑞泽、姜省路、王文为董事会战略与投资委员会委员,其中姜省路为董事会独立董事,并由徐恭藻担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
现推选孙建强、戴国强、胥德才为董事会审计委员会委员,其中孙建强、戴国强为董事会独立董事,并由孙建强担任主任委员,负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
现推选姜省路、丁琳、孙建强为董事会提名委员会委员,其中姜省路、孙建强为董事会独立董事,并由姜省路担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
10、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
现推选戴国强、姜省路、胡培峰为董事会薪酬与考核委员会委员,其中戴国强、姜省路为董事会独立董事,并由戴国强担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2019年5月9日
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