博士眼镜:第三届监事会第十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2019-036 博士眼镜连锁股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会
证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2019-036
博士眼镜连锁股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2019年5月6日以电子邮件的形式发出,会议于2019年5月9日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持,董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
经审核,监事会认为公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“九派资管”)共同发起设立瓯海九派博士股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商管理部门核准为准)。基金规模为人民币2亿元。出资以现金方式分期缴付,九派资管及其关联方合计认缴基金出资人民币不低于3000万元且不超过6000万元,占投资基金出资总额比例不超过30%;公司认缴基金出资人民币不低于2000万元且不超过4000万元,占投资基金出资总额比例不超过20%;剩余出资对外募集。第一期出资总额为人民币1亿元,其中,九派资管及其关联方合计认缴基金出资人民币不超过3000万元;公司认缴基金出资人民币不超过2000万元;剩余出资对外募集。该基金投资方向为眼镜及视光领域等相关产业链上下游优质、成长性企业,关注互联网、新零售等新兴产业方向。
此次对外投资有利于全面促进公司的业务升级与战略布局,符合公司的发展战略和全体股东的利益。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,同意公司该项对外投资事项。
《关于公司对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2019-037)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
监事会
二�一九年五月九日
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