证券代码：300400          证券简称：劲拓股份      公告编号：2019-055
          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月9日下午16:30以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于2019年5月6日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。全体监事一致选举王爱武先生主持本次会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  公司监事一致同意选举王爱武先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

  王爱武先生简历：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1988年8月至2000年3月就职于国营光华无线电仪器厂（国营第七六七厂），2000年8月2004年7月在深圳市劲拓实业有限公司先后担任铣工及副主管；2004年7月至今在公司先后担任工艺工程师、机械工程师及经理职务，2016年5月至今担任公司监事。

  截至本公告披露日，王爱武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

                                深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2019年5月9日