证券代码：300479                证券简称：神思电子            公告编号：2019-038
                      神思电子技术股份有限公司

                    2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月9
日（星期四）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年5月8日至2019年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月9日交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日
15:00期间的任意时间。公司已于2019年4月12日以公告形式发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  参加本次会议议案表决的股东及股东授权的代理人（以下简称“股东”）共计10名，代表有表决权的股份81,930,037股，占公司总股本的48.3971%。其中，现场出席股东大会的股东及其代理人共计3名，代表有表决权的股份67,039,545股，占公司总股本的39.6011%；通过网络投票出席的股东7名，代表股份14,890,492股，占公司总股本的8.7960%。

  参加本次会议议案表决的中小股东8名，代表11,579,337股,占公司总股本的6.8401％。
  参加会议的股东（或代理人）均为2019年4月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和

    二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （四）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （五）审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （七）审议通过《关于公司<2019年度董事薪酬方案>的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （八）审议通过《关于公司<2019年度监事薪酬方案>的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （九）审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （十）审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （十一）审议通过《关于公司为控股子公司提供2019年度担保额度的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （十二）审议通过《关于公司2019年度关联交易预计的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （十三）审议通过《关于修订

 的议案》

  表决结果：同意81,930,037股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：同意11,579,337股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

    三、律师出具的法律意见书

  北京市中伦律师事务所律师都伟、刘佳到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件

  （一）《神思电子技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

  （二）《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                                神思电子技术股份有限公司董事会
                                                  二○一九年五月九日