证券代码：603977  证券简称：国泰集团  编号：2019临029号
          江西国泰集团股份有限公司

              资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于2019年4月10日披露了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”），公司正在筹划收购北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%的股权（以下简称“本次资产重组”）。

  根据上市公司资产重组相关规定，现将本次资产重组的进展公告如下：

  2019年4月23日，公司收到上海证券交易所《关于对江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0500号）（以下简称“《问询函》”）。公司随即认真组织对《问询函》中提出的问题进行了回复，并对预案及其摘要进行了修订。公司于2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了上述相关公告和文件。

  自本次资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次资产重组工作。截至本公告日，公司拟选聘的本次重组独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司、法律顾问为湖南启元律师事务所、审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为中联资产评估集团有限公司，并正在履行中介机构协议签署程序，以及启动相关审计、评估等尽职调查工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

  本次资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序，尚存在不确定性。公司于2019年5月8日披露的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交
易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                      江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                二○一九年五月十日