证券代码：603596        证券简称：伯特利          公告编号：2019-035
        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

          第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年5月8日下午16:00在芜湖悦圆方大酒店三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年5月3日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    具体内容详见刊登于2019年5月10日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《伯特利公司章程（2019年5月修订）》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司2019年5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

                              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2019年5月10日