襄阳轴承:第六届董事会第二十七次会议决议公告
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摘要:证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-023 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-023
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年5月9日以通讯方式召开,会议通知于2019年5月6日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,董事何一心因故未参会。会议由高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。
表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。
表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权
三、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二�一九年五月九日
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