证券代码：600734      证券简称：实达集团  公告编号：第2019－035号
              福建实达集团股份有限公司

        第九届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2019年5月4日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于2019年5月8日（星期三）以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。
  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于重新聘任公司总裁的议案》：鉴于王毅坤先生因个人原因提出辞去公司总裁职务，公司同意王毅坤先生辞去公司总裁职务，同时同意聘任黄凯先生为新的公司总裁。黄凯先生简历附后。
  何和平、陈国宏、吴卫明、蔡金良四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅黄凯先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。黄凯先生符合上市公司高管的任职资格，黄凯先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄凯先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任黄凯先生为公司总裁。

  附：黄凯先生简历

  黄凯先生，男，1983年生，香港中文大学MBA，河海大学信息系统与信息管理本科。2007年至2011年任招商银行私人银行高级经理，2012年至2016年任
五矿国际信托有限公司深圳办事处负责人，2017年至2019年4月任浙江浙商产融资产管理有限公司董事总经理。现任深圳市科思创动科技有限公司副董事长，深圳市真兴生物技术有限公司董事，深圳市股权投资研究会副会长。

    三、备查附件

  1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

                                          福建实达集团股份有限公司董事会
                                                        2019年5月8日