湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）时间

  ①现场会议时间：2019年5月8日下午14:00（星期三）

  ②网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （4）会议召集人：公司第五届董事会

  （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份445,319,325股，占公司股份总数的31.9415%。

  1、出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权股份444,325,140股，占公司股份总数的31.8702%。

  2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份994,185股，占公司股份总

  其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份2,719,185股，占公司股份总数的0.1950%。

  公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

  2、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

  3、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

  4、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；

  表决结果：同意444,580,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8342％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。


  表决结果：同意445,185,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9700％；反对133,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

  其中中小股东表决情况：同意2,585,715股，占出席会议中小股东所持股份的95.0915％；反对133,470股，占出席会议中小股东所持股份的4.9085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  6、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

  表决结果：同意445,240,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9824％；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

  其中中小股东表决情况：同意2,640,715股，占出席会议中小股东所持股份的97.1142％；反对78,470股，占出席会议中小股东所持股份的2.8858％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  7、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。

  其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3126％。

  8、审议关于续聘审计机构的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。

72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3126％。

  9、审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。

  其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3126％。

  10、审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；

  表决结果：同意445,232,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9805％；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。

  本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。

  12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。


  表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。

  14、审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案；

  表决结果：

  14.1候选人：胡子敬先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7889％，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  14.2候选人：陈细和先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  14.3候选人：崔向东先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  14.4候选人：许惠明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  14.5候选人：陈学文先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7664％，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  14.6候选人：龙桂元女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  14.7候选人：胡硕先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中中小股东表决情况：

  14.1候选人：胡子敬先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的65.4240%。

  14.2候选人：陈细和先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

  14.3候选人：崔向东先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

  14.4候选人：许惠明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

股东所持股份的61.7464%。

  14.6候选人：龙桂元女士，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

    14.7候选人：胡硕先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

  15、审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案；

  表决结果：

  15.1候选人：陈共荣先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7664％，当选为公司第六届董事会独立董事。

  15.2候选人：邓中华先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会独立董事。

  15.3候选人：王远明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会独立董事。

  15.4候选人：阎洪生先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7889％，当选为公司第六届董事会独立董事。

  中小股东表决情况：

  15.1候选人：陈共荣先生，同意股份数1,679,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的61.7464%。

  15.2候选人：邓中华先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

  15.3候选人：王远明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

  15.4候选人：阎洪生先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的65.4240%。

    以上11位当选董事组成公司第六届董事会。

  16、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；

  表决结果：

  16.1候选人：杨启中先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有

  16.2候选人：杨玉葵女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届监事会股东代表监事。

  以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：莫彪、王喜

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度股东大会决议》；

  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                        湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2019年5月9日