军�M科技:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:湖南军�M科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一
湖南军�M科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾军兰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数9,400,000股,占公司有表决权股份总数的94%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会主席曾军兰先生将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数9,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席熊芬女士将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数9,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数9,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数9,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据经营计划及发展需要,2018年公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数9,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
不涉及回避表决事项。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》议案
1.议案内容:
为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计报告的质量,决定继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘请一年。
2.议案表决结果:
同意股数9,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京中伦文德(长沙)律师事务所
(二)律师姓名:胡卫、田学军
(三)结论性意见
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(试行)和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
湖南军�M科技股份有限公司
董事会
2019年5月8日
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