证券代码：601997    证券简称：贵阳银行  公告编号：2019-021
优先股代码：360031                    优先股简称：贵银优1
            贵阳银行股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大
  厦4楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
  份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          928,555,665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                            40.3967

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
  情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由陈宗权董事长主持会议。本
次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，董事张涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、刘运宏先生因公务未出席；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事代娟女士、陈立明先生因公务未出席；
3、 公司董事会秘书董静先生出席会议；公司部分高管人员列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度工
  作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      928,087,96599.9496  467,700  0.0504        0  0.0000

2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会2018年度工
  作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      928,087,96599.9496  467,700  0.0504        0  0.0000

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019
  年度财务预算方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      928,087,96599.9496  467,700  0.0504        0  0.0000

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2018年度利润分配预案的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      928,512,36599.9953  43,300  0.0047        0  0.0000

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务
  所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      928,493,36599.9932  58,000  0.0062    4,300  0.0006

6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司2018年度关联交易
  专项报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      928,502,66599.9942  48,700  0.0052    4,300  0.0006

7、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预
  计额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      242,347,49799.9781  48,700  0.0200    4,300  0.0019

8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其
  成员2018年度履职评价情况报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

        A股      928,083,66599.9491  467,700  0.0503    4,300  0.0006

    9、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2018年度履

      职评价情况报告的议案

      审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型            同意              反对            弃权

                      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）            （%）

        A股      928,083,66599.9491  467,700  0.0503    4,300  0.0006

    (二)现金分红分段表决情况

                          同意                反对            弃权

                    票数    比例（%）票数  比例（%）  票数  比例（%）

    持股5%以上

    普通股股东  472,996,394100.0000      0  0.0000      0  0.0000

    持股1%-5%

    普通股股东  332,298,125100.0000      0  0.0000      0  0.0000

    持股1%以下

    普通股股东  123,217,846  99.9648  43,300  0.0352      0  0.0000

    其中:市值

    50万以下普

    通股股东      6,833,942  99.3703  43,300  0.6297      0  0.0000

    市值50万以

    上普通股股

    东          116,383,904100.0000      0  0.0000      0  0.0000

    (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意              反对          弃权

序号                          票数      比例    票数    比例  票数  比例

                                        （%）            （%）          （%）

4    关于贵阳银行股份有

    限公司2018年度利润

    分配预案的议案      455,515,971  99.9904  43,300  0.0096      0  0.0000

5    关于贵阳银行股份有

    限公司续聘2019年度

    会计师事务所的议案  455,496,971  99.9863  58,000  0.0127  4,300  0.0010

7    关于贵阳银行股份有

    限公司2019年度日常

    关联交易预计额度的

    议案                242,347,497  99.9781  48,700  0.0200  4,300  0.0019

    (四)关于议案表决的有关情况说明

    1、 第4项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以

    上通过。

    2、 第7项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联

    股东有：贵阳市国有资产投资管理公司，持有公司331,097,476股；

    贵州乌江能源投资有限公司，持有公司141,898,918股；遵义市国有

    资产投融资经营管理有限责任公司，持有公司94,599,279股；贵阳

    金阳建设投资（集团）有限公司，持有公司66,219,495股；贵州燃

    气集团股份有限公司，持有公司52,340,000股。

    三、 律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

        律师：唐丽子、孙勇

    2、律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

    等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人

    员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                      贵阳银行股份有限公司
                                            2019年5月7日