证券代码：600694        证券简称：大商股份    公告编号：2019-030

              大商股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二)  股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    73

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          153,320,044

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            52.20

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做
见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席6人，公司董事张尧志先生、段欣刚先生、李伟先
  生、胡咏华先生、孙广亮先生、王岚女士、张磊先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事王丽女士、付岩女士因工作原因未
  能出席；
3、董事会秘书汪晖先生出席会议，部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A股    107,487,740  70.1345,750,904  29.85  38,700  0.03

2、议案名称：《2018年年度报告和年度报告摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A股    107,547,540  70.1745,692,304  29.81  37,500  0.02

3、议案名称：《2018年年度财务报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A股    107,531,740  70.1445,759,204  29.85  29,100  0.02

4、议案名称：《2018年年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

    A股      107,413,040  70.0845,864,304  29.92      0  0.00%

5、议案名称：《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计
  机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A股    106,813,804  69.6945,702,104  29.82  761,436  0.50

6、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A股    107,488,140  70.1345,752,704  29.85  36,500  0.02

7、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

    A股      28,041,786  37.9945,736,704  61.96  40,800  0.06

8、议案名称：《

 的

  议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

    A股      107,418,240  70.0845,859,104  29.92      0  0.00

9、议案名称：《2018年年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A股    107,483,740  70.1245,734,304  29.84  59,300  0.04

10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A股    107,662,840  70.2845,488,704  29.69  39,300  0.03

(二)  累积投票议案表决情况
11、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

11.01        牛钢          107,420,640        70.06是

11.02        孟浩          116,981,780        76.30是

11.03        汪晖          107,674,040        70.23是

11.04        闫莉          107,429,240        70.07是

11.05        王晓萍        107,445,240        70.08是

11.06        张学勇        107,720,940        70.26是

11.07        鞠静          107,518,040        70.13是

11.08        徐强          109,772,140        71.60是

12、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

12.01        张影          107,586,540        70.17是

12.02        杨家君        107,532,640        70.14是

12.03        张磊          112,731,690        73.53是

12.04        孙光国        108,023,940        70.46是

12.05        刘亚霄        109,096,741        71.16是

13、关于选举第十届监事会监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

13.01        孙树斌        106,726,280        69.61是

13.02        刘晶          109,674,330        71.53是


  (三)  现金分红分段表决情况

                      同意                反对              弃权

                  票数      比例      票数      比例    票数  比例（%）

                            （%）              （%）

  持股5%以

  上普通股股

  东        104,471,436  70.3544,028,289  29.65      0    0.00

  持股1%-5%

  普通股股东          0      0          0      0      0        0

  持股1%以

  下普通股股

  东          2,941,604  61.57  1,836,015  38.43      0    0.00%

  其中:市值

  50万以下

  普通股股东  2,908,204  93.11    215,285    6.89      0    0.00%

  市值50万

  以上普通股

  股东            33,400    2.02  1,620,730  97.98      0    0.00%

  (四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意            反对              弃权

序号                    票数  比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                                  （%）

1      《 2018年年度  3,016,3  63.131,722,6  36.06    38,700      0.81
        董事会工作报      04              15

        告》

2      《 2018年年度  3,076,1  64.391,664,0  34.83    37,500      0.78
        报告和年度报      04              15

        告摘要》

3      《 2018年年度  3,060,3  63.491,730,9  35.91    29,100      0.60
        财务报告》          04              15

4      《 2018年年度  2,941,6  61.571,836,0  38.43        0      0.00
        利润分配预案》      04              15

5      《关于支付会  2,342,3  49.031,673,8  35.03  761,436    15.94

        计师事务所      68              15

        2018年度审计

        费用并聘请

        2019年度审计

        机构的议案》

6      《 2018年度独  3,016,7  63.141,724,4  36.09    36,500      0.76
        立董事述职报      04              15

        告》

7      《大商股份有  3,028,4  63.391,708,4  35.76    40,800      0.85
        限公司日常关      04              15

        联交易的议案》

8      《
 
  的议案》 9 《 2018年年度 3,012,3 63.051,706,0 35.71 59,300 1.24 监事会工作报 04 15 告》 10 《关于修改公 3,191,4 68.031,460,4 31.13 39,300 0.84 司章程的议案》 04 15 (五) 关于议案表决的有关情况说明 大商集团有限公司、大商投资管理有限公司对议案七回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所 律师：刘燕迪、潘晓黎 2、律师见证结论意见： 大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的 资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 大商股份有限公司 2019年5月8日