转债代码：123013        转债简称：横河转债

            宁波横河模具股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况

  1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知已于2019年4月11日以公告的形式发出。公司于2019年4月30日披露了《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  2、会议召开的日期和时间

  现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:00。

  网络投票时间：2019年5月6日―2019年5月7日。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2019年4月29日（星期一）

  4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号

  5、会议召集人：公司董事会


  7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份142,462,710股，占上市公司总股份的64.7675％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份142,461,910股，占上市公司总股份的64.7671％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。
  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。
  3、出席会议的其他人员

  公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况

  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    3、审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    4、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    6、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    7、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

  总表决情况：

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》

  关于本议案，公司控股股东胡志军先生、黄秀珠女士回避表决。

  总表决情况：

  同意1,055,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

事宜的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。

    11、审议通过《关于变更公司注册资金暨修改

 的议案》

  总表决情况：

  同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

  2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）

  3、结论性意见：

  六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件

  1、《2018年年度股东大会决议》；

  2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            宁波横河模具股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2019年5月7日