股票代码：002190              股票简称：*ST集成              公告编号：2019-043

              四川成飞集成科技股份有限公司

关于《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
                    修订说明的公告

    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日公告了《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重组的文件进行了事后审核，并于2019年4月25日出具了《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第5号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对报告书草案等文件进行了相应的补充和修订。报告书草案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称或释义与报告书草案中的简称具有相同含义）：

序号              报告书草案章节                    补充和修订情况

      “重大风险提示”之“一、与本次交易相关  补充披露了本次交易尚需取得锂

  1    的风险”之“（六）标的公司个别股东尚未  电洛阳其他股东的同意并放弃优

      明确放弃优先购买权风险”              先购买权的风险提示

      “第二章上市公司基本情况”之“十、公  补充披露了公司对锂电洛阳和锂

  2    司对锂电洛阳和锂电科技是否存在担保、财  电科技是否存在担保、财务资助或

      务资助或其他财务往来事项”            其他财务往来事项

      “第五章交易标的的评估情况”之“三、  补充披露锂电洛阳收益法下的关

      锂电洛阳评估情况”之“（四）收益法评估  键参数的选取原因及具体计算过

      简介”之“2、未来预期收益现金流的估算  程，包括未来预期收益现金流的估

  3    过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、算过程及结果、折现率的确定方

      “4、评估或估值的测算过程”、“5、非  法、评估或估值的测算过程、非经

      经营性和溢余资产的分析与确认方法”    营性和溢余资产的分析与确认方

                                              法


      “第五章交易标的的评估情况”之“三、  补充披露了锂电洛阳评估基准日

4    锂电洛阳评估情况”之“（六）特别事项说  至重组报告书签署日是否发生重

      明”之“3、评估基准日至重组报告书签署  要变化事项

      日是否发生重要变化事项”

      “第五章交易标的的评估情况”之“四、  补充披露了锂电科技收益法下的

      锂电科技评估情况”之“（四）收益法评估  关键参数的选取原因及具体计算

      简介”之“2、未来预期收益现金流的估算  过程，包括未来预期收益现金流的

5    过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、估算过程及结果、折现率的确定方

      “4、评估或估值的测算过程”、“5、非  法、评估或估值的测算过程、非经

      经营性和溢余资产的分析与确认方法”    营性和溢余资产的分析与确认方

                                            法

      “第五章交易标的的评估情况”之“四、  补充披露了锂电科技评估基准日

6    锂电科技评估情况”之“（六）特别事项说  至重组报告书签署日是否发生重

      明”之“4、评估基准日至重组报告书签署  要变化事项

      日是否发生重要变化事项”

      “第五章交易标的的评估情况”之“五、  补充披露了锂电研究院收益法下

      锂电研究院评估情况”之“（四）收益法评  的关键参数的选取原因及具体计

      估简介”之“2、未来预期收益现金流的估  算过程，包括未来预期收益现金流

7    算过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、的估算过程及结果、折现率的确定

      “4、评估或估值的测算过程”、“5、非  方法、评估或估值的测算过程、非

      经营性和溢余资产的分析与确认方法”    经营性和溢余资产的分析与确认

                                            方法

      “第五章交易标的的评估情况”之“五、  补充披露了锂电研究院评估基准

8    锂电研究院评估情况”之“（六）特别事项  日至重组报告书签署日是否发生

      说明”之“4、评估基准日至重组报告书签  重要变化事项

      署日是否发生重要变化事项”

      “第八章管理层讨论与分析”之“四、本

      次交易后上市公司持续经营能力、未来发展  补充披露了本次交易涉及的具体

9    前景及财务状况分析”之“（一）本次交易  的会计处理，以及交易完成后，对

      对上市公司持续经营能力影响”之“2、本  财务报表相关项目的具体影响

      次交易涉及的具体的会计处理，以及交易完

      成后，对财务报表相关项目的具体影响”

      “第十一章风险因素”之“一、与本次交  补充披露了本次交易尚需取得锂

10  易相关的风险”之“（六）标的公司个别  电洛阳其他股东的同意并放弃优

      股东尚未明确放弃优先购买权风险”      先购买权的风险提示

  特此公告。

                                    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                      2019年5月8日