股票代码：300363            股票简称：博腾股份        公告编号：2019-043号
          重庆博腾制药科技股份有限公司

  关于公司高级管理人员完成换届暨部分高级管理人员

                  届满离任的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意续聘居年丰先生为公司总经理、陶荣先生为公司副总经理兼董事会秘书、喻咏梅女士为公司副总经理，同意聘任孙敏先生为公司副总经理兼财务负责人、吉耀辉先生为公司副总经理，任期均为三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件，独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

  根据会议决议，因任期届满，兰志银先生、曹卫东先生、朱坡先生将不再担任公司高级管理人员。离任后，兰志银先生、朱坡先生将继续在公司任职，曹卫东先生将担任公司顾问，继续为公司服务。

  截至本公告披露日，兰志银先生持有公司股份3,042,477股，占公司总股本比例为0.56%；曹卫东先生持有公司股份750,000股，占公司总股本比例为0.14%；朱坡先生持有公司股份750,000股，占公司总股本比例为0.14%。兰志银先生、曹卫东先生、朱坡先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

  公司及董事会对兰志银先生、曹卫东先生、朱坡先生在担任公司高级管理人员期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

                              重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
                                                  2019年5月7日
附件：

    居年丰，男，中国国籍，出生于1972年5月，长江商学院EMBA。曾担任阿克苏诺贝尔中国有限公司重庆代表处项目经理、代表处经理。现任公司董事长兼总经理，博腾欧洲股份有限公司董事长，江西东邦药业有限公司、成都博腾药业有限公司执行董事，上海飞腾化工科技有限公司、重庆海腾化工进出口有限公司执行董事兼总经理，海凯技术有限责任公司、博腾美国有限公司、J-STARResearch,Inc.董事，博腾美研有限公司总裁兼经理，重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事等。

  截至本公告披露日，居年丰先生直接及间接持有公司股份73,656,217股，占公司总股本的13.57%，为公司实际控制人之一（居年丰先生与陶荣先生、张和兵先生为一致行动人）。除此之外，居年丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    陶荣，男，中国国籍，出生于1962年9月，长江商学院EMBA，经济师。曾任职于兰州军区、重庆市江北区国税局。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书，重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾化工科技有限公司监事，博腾欧洲股份有限公司、J-STARResearch,Inc.、重庆聚心投资有限公司董事，博腾美研有限公司公司秘书。

  截至本公告披露日，陶荣先生直接及间接持有公司股份56,668,716股，占公司总股本的10.44%，为公司实际控制人之一（陶荣先生与居年丰先生、张和兵先生为一致行动人）。除此之外，陶荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    喻咏梅，女，中国国籍，出生于1970年10月，硕士。曾任重庆市药品检验所
药师，葛兰素史克质量控制分析工程师、质量控制主管、质量保证经理，重庆凯林制药战略发展总监、副厂长。现任公司副总经理。

  截至本公告披露日，喻咏梅女士持有公司股票750,000股，占公司股份总数的0.14%，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。喻咏梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    吉耀辉，男，中国国籍，出生于1979年1月，硕士。曾任职于美国罗氏、苏州诺华制药科技有限公司、上海合全药业股份有限公司。现任公司副总经理，主要负责研发运营、技术平台发展、业务项目管理以及协助总经理开展市场拓展、营销团队管理等工作,。

  截至本公告披露日，吉耀辉先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。吉耀辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    孙敏，男，中国国籍，出生于1981年10月，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师。曾任安永和德勤会计师事务所审计部高级审计员、太平财险和华泰保险集团财务会计部负责人、广州七乐康药业首席财务官。现任公司副总经理、财务负责人，负责公司战略投资及财务相关工作。

  截至本公告披露日，孙敏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。孙敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。