证券代码：000070          证券简称：特发信息      公告编号：2019-23
                深圳市特发信息股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：

  现场会议召开时间：2019年5月7日14：30；

  网络投票起止时间：2019年5月6日-5月7日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：从2019年5月6日下午15：00至2019年5月7日下午15：00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （4）股权登记日：2019年4月26日

  （5）召集人：公司董事会

  （6）主持人：董事长蒋勤俭先生

  （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。


  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计20人,代表股份271,742,154股，占公司总股本626,994,746股的43.3404%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权代表5人，代表7名股东，代表股份271,363,254股，占公司总股本的43.2800%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东13人,代表股份378,900股，占公司总股本的0.0604%。
  公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

  公司聘请广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

  提案序号                            提案名称

提案1          2018年度董事会工作报告

提案2        2018年度监事会工作报告

提案3        2018年度财务决算报告

提案4        2018年度利润分配及资本公积转增股本预案

提案5        2018年年度报告（全文及摘要）

提案6        公司《前次募集资金使用情况的报告》

  以上提案均为普通决议提案。

    2、提案的表决情况

  本次股东大会对前述提案的表决结果如下：


                    同意                  反对                弃权          表决结
提案序号                                                                        果
              股数      占比注1      股数      占比注1    股数    占比注1

  提案1    271,735,554  99.9976%      6,600  0.0024%        0  0.0000%  通过

  提案2    271,735,554  99.9976%      6,600  0.0024%        0  0.0000%  通过

  提案3    271,735,554  99.9976%      6,600  0.0024%        0  0.0000%  通过

  提案4    271,735,554  99.9976%      6,600  0.0024%        0  0.0000%  通过

  提案5    271,735,554  99.9976%      6,600  0.0024%        0  0.0000%  通过

  提案6    271,735,554  99.9976%      6,600  0.0024%        0  0.0000%  通过

  注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                    同意                    反对                  弃权

提案序号

              股数        占比注2      股数      占比注2      股数    占比注2

  提案1      17,800,262  99.9629%    6,600    0.0371%        0    0.0000%

  提案2      17,800,262  99.9629%    6,600    0.0371%        0    0.0000%

  提案3      17,800,262  99.9629%    6,600    0.0371%        0    0.0000%

  提案4      17,800,262  99.9629%    6,600    0.0371%        0    0.0000%

  提案5      17,800,262  99.9629%    6,600    0.0371%        0    0.0000%

  提案6      17,800,262  99.9629%    6,600    0.0371%        0    0.0000%

  注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。

    三、律师见证情况

  本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、广东盟凯律师事务所法律意见书。
特此公告。

                                深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                        二�一九年五月八日