上峰水泥:第九届监事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2019-051 甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股
证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2019-051
甘肃上峰水泥股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2019年5月7日下午15:30时以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件、专人送递等方式送达各位监事,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》
选举赵旭飞先生为公司第九届监事会监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第九届监事会届满之日止。(简历附后)
表决结果:同意票5张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
监 事 会
2019年5月7日
附:
监事会主席简历
赵旭飞,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师。曾任深圳北新科技有限公司副总经理、财务总监;现任南方水泥有限公司执行副总裁,甘肃上峰水泥股份有限公司监事会主席。
赵旭飞先生系公司第二大股东南方水泥有限公司执行副总裁,除此以外,与公司控股股东及实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”。
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