公告编号：2019-034

证券代码：870866      证券简称：绿亨科技        主办券商：国融证券
            绿亨科技股份有限公司

      第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月1日，书面方式5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。


                                                  公告编号：2019-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本决议涉及关联交易，关联董事常春丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《绿亨科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

                                      绿亨科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年5月7日