江苏澳洋健康产业股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开的情况

  1、召开时间：2019年5月6日下午14:00；

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室；

  3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

  5、主持人：董事长沈学如先生；

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

  1、出席会议股东的总体情况：

  出席本次会议的股东及委托代理人共14名，代表有表决权的股份362,557,222股，占公司总股本的46.6923％。

  2、现场会议股东出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共9名，代表有表决权的股份327,723,922股，占公司总股本的42.2063％。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共5名，代表有表决权的

  本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

    一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况为：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    二、审议通过《2018年度财务决算报告》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况为：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    五、审议通过《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    六、审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易事项的议案》

  总表决情况：同意37,380,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7641％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    七、审议通过《关于2019年公司授信计划的议案》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    九、审议通过《章程修正案》

  总表决情况：同意361,683,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591％；反对873,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意34,744,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5482％；反对873,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    十、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意361,682,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    十一、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
99.7591％；反对873,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意34,744,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5482％；反对873,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    十二、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意359,925,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    十三、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意359,925,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    十四、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    十五、审议通过《监事会议事规则》

  总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  上述议案和独董述职报告详细内容请见2018年12月25日及2019年4月11日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、法定代表人：王凡

  3、律师姓名：潘岩平、孟奥旗

  4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

    六、备查文件

  1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年年度股东大会通知、决议。

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。


                二�一九年五月七日